关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第十四条[签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、...

以案释法:诈骗罪的立案标准是什么?

至于数额也有相应的标准，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。诈骗金额达到三千元就已经可以立案。所以在本案中，李志林联合女友诈骗唐勇财物20余万元，已经犯了诈骗罪，按照其刑罚，理应处三年以上十年以下有期徒刑。根据...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。49票据诈骗罪(第194条第1款)进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。50金融凭证诈骗罪(第194条第2款)使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上...

以案释法‖涉拆迁补偿款类诈骗案无罪案例实务分析与研究

综合两人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依照我国《刑法》及《刑诉法》,法院判决:被告人甲犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金12万元,剥夺政治权利2年;乙犯诈骗罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金7万元。同时,法院责令甲退赔人民币286.865万元,发还A市公路发展集团有限公司及A市世园投资发展有...

广南27岁女子冯明珍涉嫌集资诈骗相关线索征集通告

犯集资诈骗罪的,根据数额大小和情节轻重,将受到不同程度的刑事处罚。具体处罚标准如下:数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚(www.e993.com)2024年11月20日。八、刑事审判参考〔第1478号〕:巨如集团、胡立勇集资诈骗案—以私募基金之名实施非法集资的行为如何认定...

iFinD风控日报20240509:蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日...

昔日闹得沸沸扬扬的“承兴系”诈骗案有了新进展。“踩雷”后,诺亚旗下上海歌斐资产管理有限公司和上海自言汽车租赁服务有限公司对承兴和京东提起诉讼,案件双方的隔空回应曾多次引发外界关注。5月8日,界面新闻获悉,上海金融法院于近日对两宗民事案件作出一审判决。界面新闻获取的判决书显示,京东均无需承担赔偿责任,“...

隐瞒已婚并育有一,男子被女友诈骗240余万元,李迈律师案件解读

立案标准:2000-5000元,达到诈骗罪标准。02数额较小,没有达到2000元,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定,处5～15日拘留,可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000-5000,就可以追究诈骗罪的刑事责任了。03量刑处罚:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物...

财经早参|纳指再创新高,英伟达市值逼近苹果;上海婚姻登记处回应...

NO.6金凰集团合同诈骗案在武汉中院一审宣判湖北省武汉市中级人民法院5月28日一审对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。对被告人,...

关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文)

(二)电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的案件,诈骗数额当时未达到“数额较大”标准,但后续累计达到“数额较大”标准,可由最初发现地公安机关立案侦查。(三)具有下列情形之一的,有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查:1.一人犯数罪的;2.共同犯罪的;...