背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

《国家赔偿法》对查封、冻结给相对人造成损失的立案标准是:(1)刑事强制“冻结措施”已经被生效法律文书认定为“违法”;(2)违法冻结措施给相对人造成了损失。在实践过程中,能够对违法冻结启动国家赔偿程序,几乎是不可能完成的任务。首先,冻结账户一般发生在侦查过程中,而我国法律体系中,没有在侦查进行时,对其行为进...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第十二条[非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)]国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉。第十三条[为亲友非法牟利案(刑法第一百六十六条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法...

集资诈骗罪的量刑标准是什么?

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。构成集资诈骗罪的,根据犯罪数额、危害后果等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。构成集资诈骗罪的,综合考虑犯罪数额、...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在1...

非法集资“套”走“养老钱”

非法集资周期长、数额大在上述宣判的案件中,仅一个星期内,上海就宣判了3起相关案件。因以投资养老为名向4000余人非法集资超10亿元,7月28日,上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪,判处被告人钟德才无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金200万元。2012年至2020年,钟德才利用其实际控制的上海凯晨实业有限公司、杭州凯...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

诈骗罪则不同，其侵害的客体是公私财物的所有权，这肯定是有所有权人的，那就是有受害者(www.e993.com)2024年11月26日。因此，这是两罪的根本区别所在。第二是，能不能退赔的问题。上一个问题解决之后，再解决这个问题就简单了，有受害人的肯定是要退赔的，没有受害人的，则不一定退赔。有人会说非法吸收公众存款罪中，都叫非法集资骑士人...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

在非法集资案件中,这些理论无法说明仅凭被害人过错即可排除实质不法。在行为人实施不法行为的状况下,只有当被害人未陷入错误认识时(明知或推定明知诈骗事实的真相),才能否定集资诈骗罪的成立,被害人因为贪利明知非法集资而参与,不能排除犯罪的成立。金融业工作人员利用职业信用从事为企业倒贷的过桥业务,先“借鸡生蛋...

资讯|监管部门如何区分传销和非法集资?

辨别非法集资和传销的7种方法对于市监局来说，非法集资行为需要移送司法机关处理，而对于传销行为，未达到刑事立案标准的，可以根据《禁止传销条例》进行行政处罚。因此，辨别非法集资和传销行为非常重要，小编对区分非法集资和传销行为的七种方法进行了总结：04兼具传销和非法集资特征的行为该如何处理？兼具传销和非法...

警惕“解债类”非法集资新骗局

广大群众若发现相关机构以提供“债事服务”为名从事非法集资行为,请及时向属地处非办、公安部门举报。有关部门依据规定予以奖励。五、典型案例某市某公司涉嫌集资诈骗案2019年12月,某市公安局区分局依法对某债事生活服务有限公司涉嫌集资诈骗犯罪立案侦查。经查,2016年8月以来,此公司在全国设立分支机构、成立推广...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

最高人民法院认为,《非法集资意见》遵循了《涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》在民刑交叉问题处理上的“同一性”标准,但是没有采取《涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》“同一法律事实”“同一法律关系”的表述,而是采取了“同一事实”的表述。“同一事实”的表述作为民刑程序选择判断标准更为科学,因为法律事实、法律...