【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情...

涉嫌保险诈骗犯罪,立案追诉标准是怎样?

涉嫌保险诈骗犯罪,立案追诉标准是怎样?邓佳钰律师解答:进行保险诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。犯保险诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,...

王明森|修正后骗取贷款罪刑法适用的新解读

立案追诉标准也顺应了限缩骗取贷款罪处罚范围的立法趋势,进一步提高了本罪的入罪门槛,将重大损失的数额标准从20万元提高至了50万元。相比修正前后的条文表述,修正后的骗取贷款罪提高了入罪门槛,要求骗贷行为必须给金融机构造成重大损失,将骗取贷款罪的基本犯由结果犯和情节犯调整为单一的结果犯。由此产生了如下问题:本...

“薅运费险羊毛”猖獗 网购骗保难题待解

一般情况下，个人涉案金额达到1万元、团伙涉案金额达到5万元就达到数额较大的立案标准，要追究刑事责任。这种利用电商平台的运费险漏洞进行不正当牟利的行为，或损害商家、保险公司、电商平台的利益，也破坏了电商市场的公平竞争。中国企业资本联盟副理事长柏文喜也对记者表示，“薅运费险羊毛”是以非法占有为目的，通过虚...

利用运费险狂薅20余万!起底网购退货背后的骗局

我国《刑法》第一百九十八条规定,进行保险诈骗活动,数额较大的,以保险诈骗罪论处。警方介绍,在本案中,王某以非法占有为目的,半年时间通过编造的虚假交易信息刷单式理赔运费险3万余次,非法获利20余万元,已经达到了保险诈骗罪的立案追诉标准。郴州市永兴县公安局经侦大队大队长李永兵:他的行为其实是在制造一个虚假...

公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格

集资诈骗罪第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

【防范电信诈骗】看过来,经济犯罪合同诈骗罪立案标准以及各类诈骗...

(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。四、贷款诈骗罪立案标准以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。五、金融凭证诈骗罪立案标准使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉...

【普法课堂】(最新)修订后78种犯罪立案标准新旧对比表(简化版)

(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;(五)虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的;(六)其他...

金融犯罪数额标准全整理(收藏!)

立案、追诉标准:未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。(1)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;(2)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货...

女子自断脚趾骗保43万,保险公司是怎么查出来的?

二、花1万3买了18份保单，17份是意外险最先接到龙冰报案电话的是肖某，他是太平洋人寿保险的业务员，跟龙冰同在一个微信群里，但并不认识。回想起龙冰买保险的场景，是在2021年4月2日大半夜，龙冰主动添加肖某微信，向他咨询保险，主要问的是意外险，对理赔速度和服务都比较看重。从4月6日到...