两家公司非吸被立案:业务员需全额退缴工资、提成等非法所得

2024年9月11日,西安碑林警方发布《关于2家公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告》,公告特别指出,该案非法集资行为涉及的业务人员,自本公告发布之日起三十日内,应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴,并主动到公安机关确认。资管黑板报总结此前的报道,警方在对非吸平台立案后,通告一般都会要求相...

非吸案件无罪辩护成功,非吸借调员工逮捕前律师专业辩护无罪释放

（2）主要分析当事人对于这个案件的态度。颜律师已经向侦查机关阐明，当事人自到案之后如实说明了其了解的情况，也很好的配合侦查机关的工作，态度很好。另外，当事人还向侦查机关表达了甘愿退出其以往赚取的工资收入，用来填补集资参与人的损失。（3）向侦查机关说明了当事人被刑拘以来，家里收到的负面影响。以及对...

这家冒充中信集团的企业,因”非吸“被立案调查

针对非法吸收公众存款(下称非吸)案件,山东郓城公安四天内连发两则公告。其中一则公告显示,郓城公安对"国邦盛世"投资平台涉及郓城相关分公司和中逸盛控股集团有限公司(下称中逸盛控股集团)郓城分公司(龙泽湾),以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。柒财经查询发现,虽然两家公司没有关联,但此前其实际控制人为同一...

底层资产不翼而飞,合作方涉非吸被立案!信托不良业务风险几何?

近日,有投资人向21世纪经济报道记者爆料,其购买的山西信托“信锦29号”产品投资期满后未获兑付,联系信托公司却被告知其投资于该产品的资金和产品对应的底层资产“都没了”,而产品的合作方已涉嫌非法吸收公众存款被警方立案。另据记者了解,同样的问题还涉及国民信托、国通信托等信托机构。这些主要是信托公司参与不良...

涉嫌非吸!某集团被立案侦查!

近日,大连市公安局甘井子分局关于辽宁省中海华能源发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告。大连市公安局甘井子分局已对辽宁省中海华能源发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现,辽宁省中海华能源发展集团有限公司以销售并回租光伏设备的名义,以高额利息为诱饵,承诺投资保本保息、返本付息,面向...

“锦融卓越”涉嫌非吸被立案侦查!崂山公安对六家公司立案侦查,5月...

3月21日,青岛市公安局崂山分局发布通告,对锦融卓越(北京)信息服务有限公司、中昊数字资产清算(山东)有限公司、浙江泷昇资产管理有限公司、青岛锦善瑞投资有限公司、杭州锦时股权投资基金管理有限公司、青岛瑞祥资产管理有限公司等相关公司及上述公司的分支机构涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制...

千亿非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法...

为保护投资者权益，惩治犯罪，深圳市公安局福田分局已于近日依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。通报称，警方现已全量掌握“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”投资人数据和相关财务数据。随后，警方多次通报案件进展。2021年10月，深圳福田警方再次通报相关案情。

集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?

1.执行立案执行要以生效的法律文书为依据,普通刑事执行案件的执行依据主要是刑事判决书;但在涉众型刑事执行案件当中,因涉案财产众多,难以在判决书中一一明确,这就需要采用刑事判决书、补充裁定书和移送执行书相结合的方式明确执行依据。需要说明的是在这类案件当中,一些需要处置的财产往往登记在案外人的名下,人民...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

那有人说,这些案件明明达到了非吸犯罪立案条件和立案标准,未追究行为人刑事责任,不体现了司法机关的任性吗?显然不是。刑法保护的法益实现,并非仅仅依靠刑法,而应是全部法律制度的合力。法律制度的实施,有一个比例的原则。刑法作为最具刚性的惩罚措施,应是公民权益保护的最后一道防线。在运用其他缓和手段即可保护法益时...

是“理财”还是“非吸”?这些被告,可能“涉刑”!

“非吸”罪线索难寻踪场景搭建来助力2023年7月初,奉贤区人民法院林法官在办理一起委托理财案件时,发现该案件原、被告的交易模式存在“非吸”罪表征,通过在审判办案系统进一步检索,发现前述被告已在该院有过3起类似案件,每个单独案件的标的金额与涉及人员均未达“非吸”罪标准,所以法院在审理过程中将其作为普通民事...