郭锐 曹瑞璇|职业打假行为与敲诈勒索罪的界限与界定研究
职业打假行为若要构成敲诈勒索罪,则必须符合敲诈勒索罪的基本结构,即行为人(职业打假人)对他人(经营者)实施胁迫(恐吓)——对方产生恐惧心理——对方基于恐惧心理处分财产(支付赔偿)——行为人(职业打假人)取得财产——被害人(经营者)遭受财产损失。在正常的职业打假过程中,一般不存在胁迫行为。职业打假人购买商品后...
...公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二...
需要说明的是,《立案追诉标准(二)》适度提高了部分经济犯罪案件的立案追诉数额标准,主要有三个方面的考虑:一是符合经济社会发展实际。比如,我国资本市场经过30余年的积累,无论是市场规模还是质量均取得了长足发展进步,欺诈发行、违规披露信息等证券违法犯罪实际发生数额已经远远高于原立案追诉标准,适当提高部分立案追诉数额...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
(七)实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为,实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上,且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的;(八)通过囤积现货,影响特定期货品种市场行情,并进行相关期货交易,实际控制的账户...
民事欺诈与诈骗犯罪的界分标准
如上所述,诈骗行为应受治安行政法或刑法制裁,民事欺诈受民法调整。诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪;未达数额较大的,应受治安处罚。而通过民事欺诈方式获取财物数额再大,也不可能构成诈骗罪。诈骗行为产生刑事上追赃的法律后果。通过民事欺诈方式订立可撤销合同或无效合同,产生撤销权、返还财产、赔偿损失等民事上的...
重大!部分证券犯罪立案罪诉标准为直接经济损失累计100万以上
1、立案追诉标准如何认定“直接经济损失”:欺诈发行证券罪与违规披露、不披露重要信息罪均规定“造成投资者(股东、债权人或者其他人)直接经济损失数额累计在100万元以上的,应予立案追诉。2、如何把握“情节特别严重”的升档标准:立案追诉标准规定的定罪量刑情节大致可以分为数额、比例及其他情形三种。对于数额,可按...
信用卡逾期5万立案-信用卡逾期5万以内不立案
二、信用卡欺诈罪的立案标准我国刑法对信用卡欺诈罪的金额立案标准进行了明确规定(www.e993.com)2024年10月19日。根据《更高人民法院关于办理信用卡诈骗案件具体应用法律若干问题的规定》,信用卡欺诈罪的金额标准为:以非法占有为目的,盗刷他人信用卡或者信用卡信息,数额较大的,应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。
刑法规则 | “诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点
诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
77种经济犯罪案件立案标准(对应刑法条款)(一)危害公共安全罪中的下列案件1.帮助恐怖活动案(第120条之一第1款)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉。
最高检:全链条追诉欺诈发行等上市公司及责任人
《解答》共4部分15条,就办理财务造假犯罪案件总体要求,欺诈发行证券罪构成要件的把握及立案追诉标准的适用,违规披露、不披露重要信息罪构成要件的把握及立案追诉标准的适用,中介组织及其人员犯罪认定等问题提出明确意见。《解答》坚持零容忍要求,坚持“严”的主基调,强调全链条追诉实施欺诈发行证券,违规披露、不披露...
投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
合同诈骗罪立案标准根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...