公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
(七)实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为,实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍,累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上,且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的;(八)通过囤积现货,影响特定期货品种市场行情,并进行相关期货交易,实际控制的账户...
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应...
律师解读“三只羊被立案调查”:虚假宣传可买一赔十,另需确认其是...
律师指出,三只羊若被查实存在误导消费者的行为,可能涉嫌违反《广告法》中关于虚假广告的规定,具体罪名可能包括虚假广告罪、欺诈消费者行为等。如果符合相关条件,消费者可以要求买一赔十。疯狂三只羊直播间涌入大量网友香港注册商标内地生产,也可能构成虚假宣传9月17日12时21分,合肥高新区市场监督管理局发布通报...
立案调查!收4000元天价的理发店老板,这次恐摊上大事!评论炸了
在掌握了充分的证据后,杭州市余杭区市场监督管理局决定对该店进行立案调查,他们表示将依法依规对店家进行严肃处理:一是责令其立即整改存在的问题;二是对涉嫌欺诈消费的行为进行严厉处罚;三是加强对该店的日常监管力度防止类似事件再次发生。同时市场监督管理局还表示将加强与公安、司法等部门的沟通协调形成合力共同打...
...部门是否具有查处精装商品房买卖中“虚假宣传”“价格欺诈”职责
(二)被申请人对侵犯消费者权益的行为具有行政处罚职责。(三)一、二审法院未查清实际装修标准为多少,便认可不予立案是错误的。(四)二审法院未开庭审理,造成事实认定错误,适用法律错误。请求:1.撤销一、二审判决;2.判决被申请人不立案查处行为违法,责令立案查处。(三)一、二审诉讼费由被申请人承担。本院认为,...
【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表
立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉(www.e993.com)2024年10月17日。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...
徐光华|金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识
但司法解释进一步贯彻了立法对金融诈骗罪特别从宽的精神,对金融诈骗罪的立案数额标准、处罚均从宽于诈骗罪。从司法解释的规定来看,对于金融诈骗罪的不同罪名、同一罪名的不同情形,因行为的金融特征不同,处罚上也是区别对待,而非仅考虑财产损失。例如,刑法对信用卡诈骗罪的处罚从宽于贷款诈骗罪,主要原因是信用卡与人们...
以案说法 | 损害商业信誉、商品声誉罪 非国家工作人员受贿罪
??立案追诉标准:数额在三万元以上的,应予立案追诉。(《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第10条)??关联罪名:《刑法》第一百六十四条对非国家工作人员行贿罪??为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑...
健身理发等卷款跑路构成欺诈 消费者如何维权?
关于诈骗罪的立案标准,个人诈骗金额超过3千元被视为“数额较大”,超过3万元为“数额巨大”,而50万元以上则属于“数额特别巨大”。对于诈骗未遂案件,特别是以巨额财物为目标或造成其他严重后果的,也将依法追责。利用现代通信技术对多人实施难以查证具体数额的诈骗,只要达到一定的行为标准,也将被严肃处理,视情节严重程...
张家界市中级人民法院发布涉旅纠纷典型案例
6.消费欺诈,退一赔三赵某与某甲旅行社、某乙旅行社旅游合同纠纷案基本案情2023年4月4日,赵某通过抖音平台以488元/人的价格为自己和朋友范某购买了某甲旅行社推出的“张家界二日游团购套餐”2份,预约出行时间为2023年5月1日至5月2日。4月中旬赵某购买高铁票并通知某甲旅行社两人将于5月1日出行,一周后...