张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

（1）项目大部分真实存在。集资诈骗区别于非法吸收公众存款罪的客观行为，主要表现为集资诈骗采取了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段。如融资项目等真实存在，便有排除集资诈骗的可能。这一点上，分公司可能和总公司步调不一致，分公司应当注意自查，哪些是真实项目，哪些是虚构项目但分公司并未参与。（2）资金实际使用于...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的,适用《解释》中自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。具体来看,修改内容包括:一、将第一条第一款第一项修改为:“未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金”,第二项修改为:“通过网络、媒体、推介会、...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。27伪造、变造金融票证罪(第177条)伪造、变造金融票证,...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

77种经济犯罪案件立案标准(对应刑法条款)(一)危害公共安全罪中的下列案件1.帮助恐怖活动案(第120条之一第1款)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉。

非法集资业务员判刑的标准是什么

如果数额达到立案标准,犯罪嫌疑人将被以非法集资的共犯定罪量刑(www.e993.com)2024年11月22日。根据我国刑法规定,集资诈骗罪的处罚是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额...

最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准,同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准,并对个别条文作...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

《非法集资解释》第八条第三款第三句规定:“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”也就是说,行为人实际骗取的数额等于被害人向行为人交付的集资款数额减去行为人向被害人还本付息的数额,亦即根据被害人的实际损失,对被害人实际得到部分补偿的部分从犯罪数额中...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

6.非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒...

集资诈骗罪辩护思路简述

还值得注意的是，在私募基金中，特定对象的考查重点在于单只私募基金的金额是否达到规定门槛100万元，以及投资人是否符合规定标准的“合格投资者”。#深度好文计划#二、“诈骗”之辩当行为人的行为满足“非法集资”的构成要件后，我们再来看是否构成集资诈骗中的“诈骗”。1.诈骗手段集资诈骗罪是一种特殊类型的...