托管中介“两头吃”又“换壳”,租客遭遇维权难
他介绍,判定托管公司是否构成“诈骗罪”,需符合以下三个条件:其一,要看其犯罪金额是否达到了数额较大的入罪标准。山东目前数额较大的入罪标准是6000元,从租客反映情况看,鑫润优家有可能已达到这一标准。其二,需看托管公司是否存在非法占有的目的。如果其成立后主要业务就是为了骗取钱财后“跑路”,将符合诈骗罪...
小州说道|诈骗!中介编事实骗客户中介费
吴豪力介绍说,中介诈骗属于诈骗罪,根据法律规定,以欺诈手段骗取中介费属于违法犯罪行为,如果数额较大,达到立案标准(浙江省为6000元),将依法追究刑事责任。#百家快评#
新“国九条”满月:日均一家上市公司被立案!中介机构也遭强监管
中介机构是市场的“守门人”,也是市场的发动机。田利辉表示,近期中介机构受到的密集监管措施反映了监管机构对中介机构作用的重视,监管思路在于推动中介机构的规范发展和专业发展,加强内部控制,确保其服务合规性,推动其服务的高质量发展。
压实中介机构“看门人”责任 多家券商被立案
新“国九条”强化了发行上市的全链条责任,明确坚持“申报即担责”,严查欺诈发行等违法违规问题;进一步压实发行人第一责任和中介机构“看门人”责任,建立中介机构“黑名单”制度;提高发行上市辅导质效、扩大对在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面。实际上,监管部门多年来始终坚持不断创新监管方式,对上市公司主体责任...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
77种经济犯罪案件立案标准(对应刑法条款)(一)危害公共安全罪中的下列案件1.帮助恐怖活动案(第120条之一第1款)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉。
上海一中院通报:涉二手房买卖中介纠纷案居高不下,有这些原因
根据通报,2021年至2023年,上海一中院共审结349件房地产中介合同纠纷案件,结案数量逐年递增(www.e993.com)2024年9月29日。因中介合同纠纷往往标的较小,难达到中级法院一审立案标准,上述案件中仅1件一审,系提级管辖案件。上述案件中63.2%的案件维持原判,29.6%调解撤诉,这高于一中院同期约为20%的二审民事案件调撤率。
就离谱!这个“债务咨询专家”代理客户维权索偿,然后全部占为己有…
近年来,一些QQ群、微信群、网络论坛、短视频等社交平台活跃着一群自称“债务咨询专家”的个人或团队,他们时常发布一些诸如“停息挂账”“信用卡债务重组”“逾期协商”之类的信息,宣称对信用卡、网贷等个人信用债务提供“解债”服务,打着帮助客户代理维权的幌子,诱导消费者进行无理缠诉甚至恶意逃废债等行为,并从中牟取...
杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构被证监会立案调查|证券合规周报(第...
经查,公司于2021年1月31日收到子公司河北通用医药有限公司相关案件立案通知及传票,当时连续十二个月累计涉诉金额占最近一期经审计净资产比例超过10%,已达到临时公告披露标准,但公司未及时予以披露,直至2021年4月14日才对累计诉讼和仲裁情况一并披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三...
...新“国九条”满月,25家上市公司被立案调查,多家中介机构遭重罚
大华所则在金通灵2017年至2022年年度财务报表审计中均出具了标准无保留意见的审计报告,6年审计收入合计688.68万元。江苏证监局表示,大华所存在“风险评估及内控测试程序存在重大缺陷”“未采取恰当审计措施应对舞弊风险”“实质性程序存在重大缺陷”等问题,违法行为跨越新旧证券法,罚没大华所合计4132.08万元,并暂停...
国有企业管理人员处分条例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
(一)利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有、挪用本企业以及关联企业的财物、客户资产等;(二)利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益;(三)为谋取不正当利益,向国家机关、国家出资企业、事业单位、人民团体,或者向国家工作人员、企业或者其他单位的工作人员,外国公职人...