...十余人手中购买手机不付款:卖家当面交易以为延时到账,警方已立案

对于张某兵主动退还部分手机款的行为，张勇认为，张某兵骗取吴先生的信任，拿走手机，即非法占有了该财物，诈骗犯罪就达到既遂，即诈骗金额为8555元，突破了湖北省的立案金额标准。“至于他后续退还5000元给吴先生，并不影响犯罪既遂的成立，而且本案的涉案金额应当将另外多起案件事实全部纳入评价范围。”张勇说。吴先生...

多地频发办理司法业务的诈骗案,不要轻信“包立案”“包胜诉”

检察官答疑：职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，李某的行为应定性为诈骗罪而非职务侵占罪：从行为方式上看，李某采取的是以虚构事实隐瞒真相的行为来骗...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

就犯罪客体而言,合同诈骗罪规定在刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中,表明合同诈骗罪的设立目的首先在于保护社会主义市场经济秩序,其次才是保护公私财产权。应当认识到,合同是维护交易秩序、确保市场经济正常运转的基础性媒介。合同的确立旨在约定交易事项,明确双方乃至多方当事人的权利义务关系,健康稳定的市场...

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

标明了案涉款项为业务保证金,相应转账凭证的备注也对案涉款项性质进行了明确,若相关人员收取保证金时并不具有资质或资源,能够承揽或介绍案涉业务,却谎称其能够将该业务交给付款人,那么收款人则系虚构事实或隐瞒真相,当其承诺的“进场”“施工”“退款”条件成就而拒不履行或根本无法履行时,其行为已触犯诈骗罪。

男子收取10万余元“工程保证金”后消失 多人报警未获立案

根据相关司法解释规定,3万元至10万元以上为刑法第266条规定的“数额巨大”。而根据《刑法》规定,诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“综上可知,本案是否构成诈骗还需要警方进一步侦查予以确认,而如果警方不予立案,则控告人可以向上级部门申请复议,同时有权向检察部...

这个APP有风险!西安多人被诈骗,老年群体为主!警方介入→

在我国,诈骗公私财物数额较大的,即构成诈骗罪,应当立案侦查(www.e993.com)2024年11月23日。此案中多人被骗,且被骗总金额已超百万元,已经达到了《刑法》规定的数额特别巨大标准,显然已经达到了刑事案件的立案标准。且本案属于利用互联网等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗,诈骗的受害者大部分都为老年人,符合酌情从严惩处的规定。

寻找辩护策略的九个思路|犯罪|主犯|诈骗罪|辩护律师|武术教练|...

罪名不同,直接影响定罪量刑的入罪标准,如单位行贿和对单位行贿,销售假冒注册商标的商品罪和非法经营罪等。而且认定罪名不同,也直接影响犯罪嫌疑人、被告人的涉案行为属于既遂还是未遂的犯罪状态,如销售假烟的犯罪行为。当事人准备销售一批假烟,已经购买回来了,但在销售之前被查获。涉嫌的罪名是销售假冒注册商标的商品罪...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

(边)境罪等判处有期徒刑十八年,并处人民币八百五十五万元的罚金;对廖某某、林某某等9名骨干成员判处八年八个月至三年二个月不等的有期徒刑,并处人民币五百一十三万元至十万元不等的罚金;对饶某某等112名一般参与人员以诈骗罪、偷越国(边)境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等判处七年至七...

以案释法 | 男子被已婚已育女友诈骗240万,供养对方全家

网络诈骗罪立案标准01立案标准:2000-5000元,达到诈骗罪标准。02数额较小,没有达到2000元,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定,处5～15日拘留,可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000-5000,就可以追究诈骗罪的刑事责任了。

企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)

一、职务侵占罪(一)罪名概述:根据《刑法》第二百七十一条规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位中的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。(二)立案追诉标准:根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条规定,公司、企业或者其...