最高人民检察院、公安部有关部门负责人就《立案追诉标准(二)》答...

答:《立案追诉标准(二)》主要是对2001年《追诉标准》相关立案追诉标准的重新制定和修改,吸收了2008年《补充规定》的相关立案追诉标准的合理内容,保持了内容上的延续性。为准确体现公安机关、检察机关在刑事诉讼中的法定职能,促进公安机关、检察机关执法规范化建设,《立案追诉标准(二)》没有沿用2001年《追诉标准》和200...

如何判断期货配资的判刑标准?这种判刑标准有哪些实际应用?

期货配资若未经合法批准,可能被认定为非法经营,最高可判处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。2.诈骗罪若配资平台或个人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相,骗取投资者资金,则可能构成诈骗罪。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚...

浙江侦破特大“炒期货”网络诈骗案

新华社杭州11月12日电(记者方列)记者从浙江省公安厅获悉,经过半年多侦查,浙江湖州公安成功破获一起特大“炒期货”电信网络诈骗案,涉及全国受害者3000余人,涉案金额上亿元。2019年3月,浙江省湖州市长兴县警方在基础排查工作中发现,当地多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义,大肆发展代理商和...

凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?

为了加快骗钱的速度，诈骗团伙在交易平台上设置了强制平仓线。当客户的交易保证金不足，并未能在规定时间内补足时，投资者将触发强平线而直接出局。同时，诈骗团伙还采用了加20倍杠杆的方式，进一步放大亏损程度，加速投资者的亏损速度。除此之外，收取延期费也是该虚假期货交易平台“圈钱”的一大方式。哪怕投资者不去...

警惕虚拟投资诈骗杀猪盘—关岭法院审判一起涉期货投资电信诈骗案

随着金融、通信业的日益发展,电信诈骗迅速发展蔓延,为守好人民群众“钱袋子”,切实有效打击电信网络犯罪行为,近日,关岭自治县人民法院公开开庭审理并当庭宣判了一起涉期货投资电信诈骗案。案情简介:2023年3月至6月,被告人李某杰通过游戏名为“哈*神”的网友学习网络资金盘诈骗专业术语、推广方式后,邀约被告人陈某、李...

警方破获期货交易诈骗大案

警方破获期货交易诈骗大案吸粉引流、恶意喊单、快进快出……近期,兰州警方破获一起特大非法经营期货案,嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实,具有很强的隐蔽性和迷惑性(www.e993.com)2024年11月18日。据警方介绍,该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。有人被骗数百万元2023年3月,受害人关女士刷手机时,无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐...

JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

3.适用的核心罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。二、司法政策的转向近几年,司法政策急剧转型,其标志是2021年7月6日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》和2023年12月最高人民法院、最高人民检察院发布《依法从严打击私募基金犯罪典型案例》:...

广期所深夜出手!涉及碳酸锂期货合约;大消息!上海迎重磅利好;突发...

广期所深夜出手！涉及碳酸锂期货合约；大消息！上海迎重磅利好；突发！这家上市公司实控人被立案；黄金储备连续第13个月增加国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，聚焦7个方面，提出80条措施。其中，《方案》提出，在风险可控前提下，审慎探索在临港新...

金融课堂|警惕非法期货经营行为

期货不是货,而是交易特定标的物(期货品种)的标准化合约案例分享案例一、非法期货配资某公司期货配资案2012年,厦门某公司开发并运营某资产管理系统软件。该软件具有账户分仓功能,被多家配资公司使用进行期货配资活动,涉案公司以主账户及下设的子账户数量为标准,按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和...

典型案例三:张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案

2021年12月,张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台,谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场,承诺百分之百获利。张某强将自己包装成“指导老师”,吹嘘取得国外金融博士学位、拥有丰富投资经验,指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的股指、期货等虚假产品;其他团伙成员则冒充...