刑事视角中的鼎益丰:非法吸收公众存款罪的认定标准与辩护要点

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准》)第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额在一百万元以上的、对象一百五十人以上的或给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的,司法机关则会对其进行立案追诉。(二)常见模...

张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

数额直接关乎量刑，关于吸收资金数额的认定，相关司法解释作出了具体规定。比如根据相关2022年3月1日颁布实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。”2019年1月30日《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

二、《刑法修正案(十一)》体现的“法益恢复”非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关...

张永华律师:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的保护法益

二、《刑法修正案(十一)》体现的“法益恢复”非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关...

...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准

最高人民检察院、公安部4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称“修订后《立案追诉标准(二)》”),依法惩治经济犯罪,切实维护金融安全,以更实举措服务保障经济社会高质量发展。随着经济社会的发展,我国经济犯罪呈现出新情况新特点,特别是刑法、公司法、证券法等相关法律...

我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准

新华网北京5月18日电(记者周英峰、邹伟)根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的非法吸收公众存款案的立案追诉标准作出了规定(www.e993.com)2024年11月14日。根据规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...

秦皇岛警方通告:立案调查达飞云贷 涉嫌非吸案实锤

秦皇岛警方通告:立案调查达飞云贷涉嫌非吸案实锤日前,在河北新闻网阳光理政留言板有网友留言:河北秦皇岛达飞云贷线上线下出借钱款多位居民受损。达飞云贷科技北京有限公司合同诈骗!害得近7万人已无法生存,朝阳经侦立案近10个月了,秦皇岛市是达飞的起源地,是受达飞诈骗的重灾区受害达4万多人,不但有线上出借,更...

和信贷涉嫌非吸被立案调查 社交电商是“救命稻草”?

涉嫌非吸被立案调查苏州市公安局工业园区分局出具的立案决定书显示，“对和信财富管理有限公司苏州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查”。今年4月底，和信贷官方曾对《国际金融报》记者表示，“从2019年11月开始，由于借款人逾期情况加剧导致了逾期兑付的出现。目前待兑付的金额大概还有60亿元左右，我们一直在通过各种...

用好“少捕慎押慎诉”政策,郭永满律师代理两起刑事案件不起诉

2022年4月29日,最高检联合公安部印发修订后《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准。这一规定正式落实认罪认罚从宽制度和宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策的体现。该规定对非法吸收公众存款罪的追诉数额明确在了一百万元以上。在代理卢某某非法...

张金明:刑修十一对集资案件有哪些影响?

二、对“旧案”和“新案”的影响首先,对于已经立案但尚未判决的案件,此次修法对最终量刑不会有太大的影响。根据“从旧兼从轻”的原则,如果相关非法集资犯罪行为实施在2021年3月1日之前,即便在这之后立案侦查、审查起诉和审判,仍适用旧的规定,如尚未宣判的非吸案件最高量刑不能超过10年。其次,对于2021年3月1日...