合伙做生意“闹翻”,投资款争议民事纠纷和诈骗罪的界限区分与救济...

被告人甲以非法占有为目的,在签订合同过程中,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪,应予刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定,判决被告人甲犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三万元。3.二审辩护意见与出庭意见(1)辩护意见被告...

【刑法解读】非法吸收公众存款罪丨立案量刑标准及构成要件解读

第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管...

敲诈勒索罪的立案金额标准是多少?

最后,在敲诈勒索罪的认定中,对于公私财物价值的界定有着明确的标准。具体而言,价值在二千元至五千元以上的被视为“数额较大”,三万元至十万元以上的被视为“数额巨大”,而三十万元至五十万元以上的则被视为“数额特别巨大”。这些标准在刑法第二百七十四条中有明确的规定。法律依据《关于办理敲诈勒索刑事案...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

非法经营同类营业罪(第165条第2款)公司、企业的董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规规定,利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉。14为亲友非法牟利罪(第166条第2款)公司、企业的工作人员违反法律、行政法规规定,利用职务便利...

刑法规则 |“贪污罪”的构成要件、量刑标准及辩护要点

贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪,与盗窃、诈骗、抢夺等侵犯财产罪一样,应当以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既遂与未遂的标准。对于行为人利用职务上的便利,实施了虚假平账等贪污行为,但公共财物尚未实际转移,或者尚未被行为人控制就被查获的,应当认定为贪污未遂。行为人控制公共财物后,是否将财物...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的判断标准主要包括以下几个方面:具有非法占有目的:行为人主观上出于故意,且必须具有非法占有他人财物的目的(www.e993.com)2024年11月25日。虚构事实或隐瞒真相:行为人必须采取虚构事实或隐瞒真相的手段,使被害人产生错误认识。财产损失:被害人因错误认识而自愿交付财物或其他财产性利益,导致财产损失。

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

合同诈骗罪立案标准根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(二)立案标准:数额损失双轨并行根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条规定,违法发放贷款,数额在一百万元以上的或造成直接经济损失数额在二十万元以上的应予立案追诉。(三)行为表现:“不了解”你的客户常见违法发放贷款罪的行为主要表现为:1、未对借款人的借款用...

职务犯罪中对“利用职务便利”的认定——以贪污罪、受贿罪、非...

国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。(二)最高人民检察院《关于人民检察院直接理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》贪污罪中的“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

“非法占有目的”作为一种主观心理要素难以直接查证,只能借助各种外在事实加以推断,因此,有必要对非法占有目的的规范内涵、形成时间以及认定标准加以厘清。核实认定“非法占有目的”关键要素中国人民大学法学院教授??陈璇刑法第224条明确规定,非法占有目的是合同诈骗罪的成立条件之一。一方面,理论和实践普遍认为,这一要...