【挪用资金罪】不一定非要数额较大才能立案!

挪用资金罪不一定非要数额较大才能立案!根据《刑法》第二百七十二条关于挪用资金罪的规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者...

侵占、挪用资金、受贿、虚开发票、诈骗、盗窃的裁判文书可删除

近年来,刑事犯罪类型呈现出多样化的趋势,像职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、单位行贿罪、合同诈骗罪、虚开发票罪、内幕交易罪、操纵证券市场罪、欺诈发行股票、债券罪、非法经营罪、诈骗罪、盗窃罪等。以2023年为例,证监会加大了对资本市场的监管力度,严厉打击上市公司违规减持、财务造假等违法行为。...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在五十万元以上的,应予立案追诉。25骗取贷款、票据承兑、金融票证罪(第175条之1)以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

《中华人民共和国刑法》第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。????????????量刑标准第二百七十二条挪用资金罪公司、企业或...

建设工程领域内涉嫌挪用资金罪的情形

刑法第272条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的均构成挪用资金罪。一、基本构成要件及保护法益...

牟千万‘换’7年!—又一城投集团原董事长获刑:被判七年!

根据刑事案件立案追诉标准,行为人非法经营同类营业获取了非法利益,并且达到了数额巨大的情况下才予以立案追诉(www.e993.com)2024年11月10日。而违规从事营利活动只要发生即违纪,是否获利或者获利多少只是作为量纪情节轻重的考量因素。本案中,四分公司经营范围与齐翔建工公司相同,都是建筑施工。对外,王振龙作为四分公司经理负责生产经营,但实际上刘胜才...

举报偷税被拘、偷税者逍遥法外,请山西检察“一碗水端平”!

其所谓的“挪用资金”,实际上是新金山公司数十名实际投资人以向公司借款的形式实施投资分红,案涉投资分红款共计8000多万元。目前,襄汾公安向襄汾县人民检察院报请对林为民予以批捕。此前,新金山公司法定代表人林建国因实控人涉嫌挪用资金20多亿问题,亦向襄汾检察申请刑事立案监督,但襄汾检察未作回应。如果说挪用20...

【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大(二万元以上)的行为。立案追诉标准:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

原创私募基金行业涉刑风险及防范要点

涉刑风险3:挪用资金罪根据组织形式的不同,私募基金可以分为契约型基金、公司型基金以及合伙型基金。其中,契约型基金本身不具备法律实体地位,其与基金管理人关系为信托关系。公司型基金本身是一个独立的法人实体,公司股东/投资人以其出资额为限承担有限责任,并共同参与公司治理。合伙型基金本身也不是一个法人主体,由...

严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例

一、德城公安破获8.24骗取出口退税罪案2022年8月,德州市公安局德城分局经侦大队立案侦查8.24骗取出口退税罪案。经查,2021年以来,犯罪嫌疑人边某伙同王某通过购进进项增值税专用发票、购买他人报关单及结汇资金,“假报出口”到税务机关骗取出口退税共计1100余万元。办案民警通过骗税细节入手,研判出虚开、地下钱庄等犯罪...