企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)
(一)罪名概述:根据《刑法》第二百七十二条规定,挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。(二)立案追诉标准:根据《最高人民检察院公安部关于...
公司舆情|犯挪用资金罪!翰宇药业原董事袁建成被判处有期徒刑
根据广东省深圳市南山区人民法院(2022)粤0305刑初195号《刑事判决书》,一审法院认定袁建成非法挪用公司资金1685万元,构成挪用资金罪,判处有期徒刑四年。2023年9月13日,翰宇药业发布《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2023-085),公司原董事、高级管理人员袁建成因涉嫌职务犯罪一案根据广东省深圳市中级人民法院(2...
科云律所:“挪用资金罪”,公司股东(企业家)的高发刑事风险!
1、股东人数在2人以上的公司易发“股东挪用资金罪案件”股东在经营过程中,没有得到其他股东的同意或者只有少数股东同意但没有征得全体股东同意的,挪用了公司的资金,都可能构成犯罪。往往是股东发生不可调和的矛盾后,其他股东报案导致案发。2.管理不规范的公司易发“股东挪用资金罪案件”有些公司股东经常受到“我是...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)
挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还的;或者虽然未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的;或者数额较大,进行非法活动的行为。立案追诉标准:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条公司...
山东百富公司实控人“花自己的钱”买理财产品等被认定挪用资金罪...
法学专家认为挪用自己公司资金不构成犯罪西北政法大学刑事辩护高级研究院副院长朱明勇则直言,这起挪用资金案不应构成犯罪。他认为,某种意义上讲,挪用资金罪的设定,主要考虑的是相关人员利用职务便利未经公司权利人同意或允许动用资金自用或进行营利活动或者违法活动,从而侵害公司权利或者其他股东权利。但实际控制全额股权...
私行视角下的红楼梦:王熙凤挪用月钱放贷是否构成挪用资金罪?
一旦达到非法经营罪的刑事立案追诉标准,就能够认定为所挪用的月钱是用于“非法活动”,继而以此认定挪用资金罪,就不受时间和金额的限制了(www.e993.com)2024年7月29日。同时触犯挪用资金罪和非法经营罪,将面临两罪并罚。风险3:共同犯罪挪用月钱绝不是王熙凤一个人能够完成的,前前后后牵涉的人不少。
检察护企 | 民营企业刑事风险防范指引(一):企业贪腐篇
(二)挪用资金罪典型案例2020年9月28日至10月9日,被告人濮某利用其担任常州某公司财务出纳,负责保管公司备用现金及存放备用金的银行卡U盾和密码的职务便利,采用银行取现、网银转账等手段,先后多次挪用该公司资金共计人民币960余万元。经法院审理,濮某因犯挪用资金罪被判处有期徒刑四年六个月。
占用上市公司资金的情形涉及的刑事责任类型及案例总结
(一)职务侵占罪《刑法》第271条规定:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。(二)资金挪用罪如果在行政执法中,证监会发现了挪用资金的线索、证据,且涉嫌构成挪用资金罪的,应当根据...
挪用资金罪的定罪量刑及法律意见
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(2022)第七十七条〔挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)〕公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...
知名企业家、志高空调创始人李兴浩被控制始末
北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人朱逸聪律师接受记者采访表示,根据相关刑法条文,挪用资金超过三个月的,可以构成挪用资金罪。当然,即便没有超过三个月,在特定情况下也能构成本罪。即便在后期已经偿还了资金,也是从轻处罚的情节而已,不影响犯罪的构成。