关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法...
【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存款罪(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百...
【金融检察“云”在线??】以案说法:票据诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款票据诈骗罪有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春...
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪光大银行长春分行被罚420万财联社1月4日电,国家金融监督管理总局官网信息显示,中国光大银行股份有限公司长春分行因为贷前调查不尽职、贷款资金支付管理不合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位等“五宗罪”被罚款420万。这...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
此外,《九民纪要》第105条对涉及票据清单交易、封包交易案件中的民刑交叉问题也作了规定,对人民法院移送犯罪有关材料的条件作了比较严格的限制,即只有在实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等,已经被公安机关立案侦查的前提下,人民法院才能将相关材料移送公安机关。《九民纪要》的...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取票据承兑罪(www.e993.com)2024年10月23日。蒋某某如实供述主要犯罪事实,虽以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,但在承兑汇票到期日均已按时兑付票款,未给银行造成损失,可从轻处罚。最后...
周光权:担保真实足额与骗取贷款罪的界限
按照该规定,本罪的定罪标准为:骗取贷款行为给银行或者其他金融机构造成重大损失或者“有其他严重情节”。对于本罪的立案标准,2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第27条规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,数额在100万元以上的,或者给银行或者其他金融...
骗取贷款罪立案追诉标准是怎样的?
骗取贷款罪立案追诉标准是怎样的?徐瑞琼律师解答:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节...
“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
以票据诈骗罪判刑13年半并处罚金15万2023年7月31日沛县法院刑事判决书载明,法院认为,被告人潘某以非法占有为目的,明知是伪造或变造的汇票而使用,进行金融票据诈骗活动,数额特别巨大,其行为已构成票据诈骗罪。被告人李某、孙某明知是变造的金融票据,为赚取中间差价和居间费用而贩卖,其行为均已构成变造金融票证...
客观看待民营企业融资难的现实困境,依法妥善处理企业经营中的不...
一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取票据承兑罪。蒋某某如实供述主要犯罪事实,虽以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,但在承兑汇票到期日均已按时兑付票款,未给银行造成损失,可从轻处罚。最后,法院以...