公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

骗购外汇罪(《决定》第1条)骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。45逃汇罪(第190条)公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。46洗钱罪(第191条)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、...

法规解读:伪造货币罪

伪造货币的,只要实施了伪造行为,不论是否完成全部印制工序,即构成伪造货币罪;对于尚未制造出成品,无法计算伪造、销售假币面额的,或者制造、销售用于伪造货币的版样的,不认定犯罪数额,依据犯罪情节决定刑罚。明知是伪造的货币而持有,数额较大,根据现有证据不能认定行为人是为了进行其他假币犯罪的,以持有假币罪定罪处罚;...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某娴非法经营案,王某良等人非法经营案,张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

习近平法治思想,把思想和行动统一到习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和党中央决策部署上来,更加充分发挥职能作用,加强行政执法与刑事司法衔接,进一步加强外汇监督与检查,依法惩治骗购外汇、非法买卖外汇等涉外汇违法犯罪活动,高质效办好每一个案件,有效防范化解金融风险,维护国家金融安全。

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条...

最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治...

面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪(www.e993.com)2024年11月29日。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。

最高检、国家外汇局相关部门负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

面对风险隐患新情况，国家外汇管理局联合司法机关，紧盯外汇违法犯罪动向，发挥执法合力，坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。问：贯彻落实中央...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。

【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。

最高检典型案例:对“地下钱庄”的客户进行行政处罚!

从金额角度来看,该金额已经远远超过了500万人民币的外汇类非法经营罪的立案标准,但是该罪名的认定不仅仅是只看数额,最关键的还是观察行为人到底是开展了外汇的经营获利活动,还是普通的购汇自用。如果是购汇自用,此间不存在通过外汇非法营利目的情况下,则属于重庆公诉机关认定的“对尚不构成犯罪的单位和相关其他人员,建议...