灌云律师马潇灵受邀为当地领军企业开展法律合规讲座
在税收方面,企业可能面临的犯罪包括偷税罪、抗税罪、骗取出口退税罪等。这些罪名主要涉及企业在纳税过程中的违法行为,如故意逃避纳税义务、伪造账目、骗取退税等。马律师提醒企业,要依法纳税,诚信经营,避免因违法行为而遭受法律制裁。四、民营企业常见罪名及立案标准针对民营企业,马律师还特别提到了串通投标罪、非法经营...
修订后78种犯罪立案标准新旧对比表(简化版)
取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,...
河南省刑事立案量刑最新标准
4.金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员,严重不负责任,造成100万美元以上外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上的,应予立案追诉。(二)造成国家直接经济损失数额在250万元以上或者造成其他特别严重后果的,属于致使国家利益遭受“特别重大损失”。十三、国有公司、企业、事业单位人员失职罪;国有公司、企业...
逃汇
逃汇罪立案标准:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。...[详情]2015-01-200条评论逆汇方式流程图逆汇方式流程图:由收款人(债权人)出票,通过银行委托其国外分支行或代理行向付款人收取汇票上所列款项。.....
78种犯罪立案标准新旧对比表
走私假币罪走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因走私假币受过行政处罚,又走私假币的;(三)其他走私...
【普法】78种犯罪立案标准新旧对比表(简化版)
对非国家工作人员行贿罪为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉(www.e993.com)2024年9月22日。为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
关于38种金融犯罪立案及量刑标准汇总
二、出售、购买、运输假币罪立案标准:总面额在4000元以上或者币量在400张(枚)以上的量刑幅度:1.基准量刑:三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金2.总面额在5万元以上不满20万元的:三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金...
IPO“复考生”富士莱转战创业板
针对上述处罚,深交所在首轮审核问询函中要求富士莱结合有权机关意见,说明公司及控股股东逃汇事项不属于重大违法行为的具体判断依据,并结合刑法中关于逃汇罪的规定以及逃汇罪立案追诉标准司法解释等规定,披露公司、控股股东、实际控制人、直接负责转汇事项的董事、高级管理人员是否存在被刑事立案或追究刑事责任的可能,并...
中华人民共和国刑法(2021年最新版)(一)
第二章危害公共安全罪第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第一节生产、销售伪劣商品罪第二节走私罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第五节金融诈骗罪第六节危害税收征管罪第七节侵犯知识产权罪第八节扰乱市场秩序罪第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪第五...
中华人民共和国刑法
第一百九十条逃汇罪公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百...