最高人民检察院、公安部有关部门负责人就《立案追诉标准(二)》答...

答:《立案追诉标准(二)》主要是对2001年《追诉标准》相关立案追诉标准的重新制定和修改,吸收了2008年《补充规定》的相关立案追诉标准的合理内容,保持了内容上的延续性。为准确体现公安机关、检察机关在刑事诉讼中的法定职能,促进公安机关、检察机关执法规范化建设,《立案追诉标准(二)》没有沿用2001年《追诉标准》和200...

兄弟串通洗钱3889万,贪官洗钱都有哪些花样?

我国刑法之前并未将“自洗钱”行为规定为犯罪,即腐败分子清洗本人犯罪所得及收益的行为不在贪污贿赂犯罪外单独认定洗钱罪。2020年12月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过刑法修正案(十一),对洗钱罪条款进行了修改,将实施七类犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪,同时完善有关洗钱行为方式,增加地下...

??公安部:全力缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人

据北京市公安局西城分局2019年5月立案侦查,2017年4月至6月,犯罪嫌疑人杨某辉利用多家公司,采取票货分离的方式虚开增值税专用发票,将不符合退税标准的商品冒充退税商品,并虚增商品价值,虚假报关出口至其控制的境外公司,共计28批次,合计逾2.5亿元人民币,骗取国家出口退税逾3600万元人民币。案发后,杨某辉逃往吉尔吉斯斯坦。

利用直播平台打赏成洗钱犯罪新手法

检察机关要落实高质效办好每一个案件,在日常办案工作中体现检察担当,在接待上游集资诈骗犯罪投资人信访过程中耐心听取群众诉求,察微析疑,不放过任何追捕追诉犯罪或追赃挽损的可疑线索,并主动落实“一案双查”的工作要求,深入挖掘主播涉嫌洗钱犯罪的可疑线索,反向审视案件反映出的社会治理问题,在办案同时,针对网络直播新业...

“两高”联合发布,明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显(www.e993.com)2024年11月6日。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。各级检察机关积极履职创新开展反洗钱工作，积累形成许多行之有效的经验做法，在打击洗钱犯罪...

虚拟币涉洗钱犯罪问题探析

法院判决法院认定被告人苏某犯洗钱罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币三十五万元。辩护要点在本案中,被告人苏某没有就公司成立、开展经营进行商议等,不存在非法吸收公众存款罪的“事前通谋”;同时,被告人没有实际参与吸揽业务、领取佣金,也不是案涉公司的工作人员,未领取公司工资,不存在非法吸收...

经济犯罪立案侦查的3大条件!!!

在满足上述三个条件的基础上,公安机关经济犯罪侦查部门才会依法立案侦查。具体的立案标准和法律依据,应以中国现行法律法规为准。经济犯罪侦查部门都负责哪些类型的案件?诈骗案件:包括集资诈骗、贷款诈骗、保险诈骗、信用证诈骗、网络诈骗、合同诈骗等。职务犯罪:如贪污、受贿、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等。

最高检:去年共起诉洗钱罪近3000人 人数为2019年的近20倍

三必三有”工作法，提升办案人员发现洗钱线索意识；江西、山东、吉林、宁夏等省级检察院单独或者联合有关部门开展洗钱案件督导；安徽等地强化洗钱犯罪的立案监督，同步审查发现洗钱犯罪线索；河北、江苏、河南等地检察院对判决错误的案件依法提起抗诉并获改判；上海、四川等地妥善办理了利用虚拟货币实施跨境洗钱犯罪等新型...

最高检:今年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%

最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠表示，自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。▲资料图张建忠表示，各级检察机关能动履职创新开展...