重磅!九民纪要,法院认定职业放贷的最全标准(附详细裁判规则
一、违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。前款规定中的“经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资...
京都释法 | 严监严管下的铁腕治理,上市公司该如何应对?(上篇)
衡阳鸿铭科技股份有限公司(“鸿铭科技”或“公司”)于2021年7月30日披露了《关于公司实际控股股东、实际控制人、董事长被立案调查暂无法履职的公告》(公告编号:2021-014),并于2022年12月13日、2023年5月19日分别披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长被立案调查进展的公告》(公告编号:2022-019、2023-025)...
金融拍案|看中8%保底收益,香港居民委托内地无资质投资公司炒股...
其三,证券等投资活动是受法律限制的,需持牌才能展业,在没有获得金融部门许可的情况下无照驾驶,已构成非法经营罪,其行为应当归入非法金融活动范畴。法院的判决中称“逃避监管、不利于金融市场风险防范”,其理由也在于此。从常理来看,卓航公司买入标的为停牌公司,也存在利益输送、替人接盘的嫌疑。从过往案例来看,某些机...
警惕!这个隐秘的“放贷帝国”,利率竟高达126%
对于高利贷的判定则需注意借款合同条款、确定借贷平台与担保公司的关系,如能证实属于同一经营主体,且年化利率高于24%,则可初步判断为高利贷,涉嫌非法经营罪。上述律师认为,如后期还存在暴力催收等行为,甚至可能涉及刑事犯罪。北京市盈科律师事务所专职律师王雨昕指出,从民事领域来看,双方出于意思表示真实,交易产品合法,一...
依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形
第七条无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,严重污染环境的,按照污染环境罪定罪处罚;同时构成非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。实施前款规定的行为,不具有超标排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形的,可以认定为非法经营情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪;...
最高人民法院:法答网精选问答第01-20号
非法经营罪作为法定犯,前置法的调整变化对该罪的认定具有重要影响(www.e993.com)2024年7月31日。答疑意见考虑到国家扩大成品油市场准入的政策导向以及《危险化学品安全管理条例》的规定、《危险化学品目录》的调整,认定无证经营成品汽油行为侵犯的是生产安全,而非市场经济秩序,进而将该行为定性为危险作业罪,充分考虑了法定犯的特点。同时,答疑意见也...
年利率36%以上,非法放贷犯罪立案标准是不是太高了?
当然,仅仅是36%以上的利率还不一定构成非法经营罪的立案条件,还需要同时满足:1、个人非法放贷数额累计在二百万元以上的,单位非法放贷数额累计在一千万元以上的;2、个人违法所得数额累计在八十万元以上的,单位违法所得数额累计在四百万元以上的;3、个人非法放贷对象累计在五十人以上的,单位非法放贷对象累计在一百五十人...
公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格
第一百六十三条非国家工作人员受贿罪公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上...
最高检、公安部:印发《立案追诉标准(二)》,包括78种经济犯罪案件
第十条〔非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)〕公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。
被判通过设立关联公司放贷“涉嫌经济犯罪 ”,平安普惠担保称不...
《意见》指出,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,其中,“经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。