掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
(2)“收购”的行为类型中包含着“先购后卖”这种情况,根据掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立法旨意,法律在这时惩罚的侧重点仍在于“购”,因为明知是他人犯罪所得及其收益而仍然购买,不管其目的是不是再次出售,购买行为都体现出行为人为上游犯罪人掩饰、隐瞒的主观故意,可能是直接故意,也可以是间接故意,这是...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
第二百七十二条挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额...
...违法运用资金罪构成要件是什么?违法运用资金罪量刑标准是什么?
本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住房公积金以及其它一些公众资金的行为,而背信运用受托财产罪则是违背受托义务,擅自运用客户资金以及其他委托、信托的财产的行为。此外,背信运用受托财产罪中的“违背受托义务”,不仅仅只是局限于违背委托人与受托人之间具体约定的义务,还包括违背法律、行政法规、部门规章规定的法定...
以案释法‖涉拆迁补偿款类诈骗案无罪案例实务分析与研究
其中,具体数额的大小会直接影响某行为能否入罪,只有“数额较大”、“数额巨大”或者“数额特别巨大”等严重侵害财产法益的行为才可能依法成立诈骗罪。(1)数额较大——是指诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。(2)数额巨大——是指诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。(3)数额特别巨大——是指诈骗公私财物价值...
企业股东及高管人员须了解的罪名——职务侵占罪
职务侵占罪分析02一、立案标准公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。二、定义根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期...
2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引
77种经济犯罪案件立案标准(对应刑法条款)(一)危害公共安全罪中的下列案件1.帮助恐怖活动案(第120条之一第1款)资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应予立案追诉(www.e993.com)2024年9月9日。
普法:高利转贷罪的立案标准是什么?高利贷可以不还吗?
但高利转贷罪确实有着明确的法律条文规定,违法所得数额较大的,处以三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,则是处以三年以上七年以下有期徒刑。正是因为在量刑中,是根据转贷获利的数量进行判定,所以自然也就存在严格的立案标准,只要是个人违法所得在5万元以上,单位所得在20万元以上的,就已经达到了“数额较大...
...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准
其中,对非国家工作人员职务犯罪采用与国家工作人员职务犯罪相同的入罪标准,明确规定“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉”,对国企民企、内资外资、中小微企业等各类市场主体予以同等司法保护,充分体现和落实产权平等保护的时代精神。
知产视野199 | 单位及个人犯侵犯商业秘密罪案
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十三条规定,侵犯商业秘密应予立案追诉的情形为:“(一)给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的;(二)因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;(三)致使商业秘密权利人破产的;(四)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。
侵占集体财产罪处罚的标准是什么?侵占集体财产罪如何认定?
侵占集体财产罪立案标准是什么?广东淳锋律师事务所宋东峰律师解析。一、侵占集体财产罪处罚的标准是什么1、刑法第二百七十一条第一款规定,公司、企业或其他单徒刑或拘役,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。2、刑法第三百八十二条第二款规定:“受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体...