关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

四部门宣布:放高利贷正式入罪

个人集资诈骗10万元,单位集资诈骗50万元符合立案标准。与吸收公众存款同属非法集资的集资诈骗也是高利贷资金来源的一种,与吸收公众存款行为不同的是,犯此罪的高利贷在集资时隐瞒真实用途,未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,有时因放高利贷血本无归无法返还而潜逃,因高利贷也往往与违法犯罪联系在一起,往往...

张柯律师|海银财富被刑事立案,分公司如何应对刑事风险?

虚假的单位犯罪则表现为，个人为犯罪而成立单位，或者单位设立后以犯罪为主要活动，这种情况，实为自然人犯罪。非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，刑法规定单位均可成为犯罪主体，且对单位和自然人规定了相同的量刑标准。但是与自然人共同犯罪不同，单位犯罪除了对单位判处罚金外，是对单位直接负责的主管人员和其他直接责任...

资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

原审法院对集资诈骗罪判处主刑有期徒刑七年以上,并处罚金10万,系适用法律错误。为维护司法公正,准确惩治犯罪,检察机关依法提出抗诉,履行检察机关的法律监督职能,维护法律权威。此外,检察官提醒,在进行个人投资时,不要盲目跟风,要谨慎分辨对方的经营状况、许诺的回报或分红是否超出合理范围、客观上是否具备给付承诺回报...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

三、诈骗罪的量刑标准诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一(www.e993.com)2024年11月22日。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

《非法集资解释》第八条第三款第三句规定:“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”也就是说,行为人实际骗取的数额等于被害人向行为人交付的集资款数额减去行为人向被害人还本付息的数额,亦即根据被害人的实际损失,对被害人实际得到部分补偿的部分从犯罪数额中...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件2走私假币罪(第151条第1款)走私伪造的货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...

保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总

最高人民检察院公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。

2024最新诈骗罪法律法规汇编与评析(第二批)

（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条...