关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...
第二十九条[伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。20持有、使用假币罪(第172条)明知是伪造的货币而持有、使用,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的;...
刑事立案量刑最新标准(2024更新)
(一)个人进行金融票据诈骗,数额在1万元以上不满10万元,单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上不满50万元的,属于“数额较大”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。(二)个人进行金融票据诈骗,数额在10万元以上不满50万元,单位进行金融票据诈骗,数额在50万元以上不满250万元的...
法规解读:伪造货币罪
假普通纪念币犯罪的数额,以面额计算;假贵金属纪念币犯罪的数额,以贵金属纪念币的初始发售价格计算。第五条以使用为目的,伪造停止流通的货币,或者使用伪造的停止流通的货币的,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。4.最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知(2001)(二)...
重庆永川:女子伪造假存单“掉包”奶奶存款,涉嫌构成伪造金融票证罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条和《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》之规定,伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的,应予立案追诉。嫌疑人李某的行为已涉嫌构成伪造...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
此外,《九民纪要》第105条对涉及票据清单交易、封包交易案件中的民刑交叉问题也作了规定,对人民法院移送犯罪有关材料的条件作了比较严格的限制,即只有在实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等,已经被公安机关立案侦查的前提下,人民法院才能将相关材料移送公安机关(www.e993.com)2024年10月23日。《九民纪要》的...
涉税犯罪认定标准!“两高”权威发布司法解释!3月20日起施行→
提高逃税罪定罪量刑数额标准《解释》对逃税罪定罪量刑的数额标准作了提高,明确纳税人逃避缴纳税款十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为逃税罪规定的“数额较大”“数额巨大”。此外,针对假发票泛滥、虚开发票猖獗的情况,《解释》对伪造、非法出售、购买、虚开发票等各类涉发票犯罪的定罪量刑标准予以明确。明确...
合同诈骗罪无罪辩护要点
标准为三千元至一万元以上(各省或有不同),关于合同诈骗罪立案追诉标准却为二万元以上,导致两罪追诉起点间存在一万元的“真空”地带,若是诈骗数额恰好在一万至两万之间,则不能以合同诈骗罪论处,而此时是否以诈骗罪论处,笔者认为,应坚持犯罪构成为认定犯罪唯一标准,如该行为完全符合诈骗罪构成要件,便应当以诈骗罪论...
最高院:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪相关问题的认定
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状况,在本条第一款第(一)项规定的数额幅度内.确定本地执行的具体数额标准,报最高人民法院备案。
律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引
(1)金融活动类案件中,由民事纠纷向刑事犯罪转化的案件。例如,民间贴现业务中不具备法定资质的人以贴现为业涉嫌非法经营类刑事犯罪,票据清单交易、封包交易案件中实际用资人、直贴行、出资行的工作人员涉嫌骗取承兑汇票、伪造印章等刑事犯罪;(2)民间借贷类案件中,由民间借贷纠纷向非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪...