关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收...

【刑法解读】非法吸收公众存款罪丨立案量刑标准及构成要件解读

第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管...

非法吸收公众存款罪的辩护要点

无罪辩点二:单位犯罪未达立案标准核心观点:单位实施非法吸收公众存款,数额需达到100万以上才追责,个人则为20万。未达此标准,可主张不构成犯罪。案例说明:灌检二部刑不诉[2020]8号案例中,幼儿园单位犯罪情节轻微,虽吸收资金超100万,但因单位犯罪特性,结合情节被决定不起诉。无罪辩点三:主观不明知核心观点:...

非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑判决

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成...

非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?

非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪量刑标准?犯非法吸收公众存款罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

江西上饶一官员涉嫌非法吸收公众存款,放款人中还有政府人士

涉嫌非法吸收公众存款罪和诈骗罪2015年3月3日,上饶市纪委监察局网站通报:中共上饶市纪委近日根据公安机关移送的线索,对上饶市社会科学联合会副县级退休干部白省魁严重违纪问题进行了立案审查(www.e993.com)2024年11月22日。经查,2009年至2015年4月,白省魁在担任上饶市社会科学联合会副调研员期间以及退休后,未经金融监管部门批准,非法吸收公众存款...

张永华律师:从“法益恢复”角度谈非法吸收公众存款案的妥善处理

非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。（参见张永华律师：《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》）若扩大化解释，民间金融、境外金融机构跨境展业（比如跨境信托、离岸金融、跨境存款）等，都可能被司法机关认定为具有“非法性”。再加上现代金融机构...

广东深圳福田区:“穿透式”四步审查揭秘私募基金非法吸收公众存款...

法院经过审理,采纳了检察机关的全部指控意见和提出的量刑建议,分别于2021年5月20日、9月1日,以非法吸收公众存款罪判处苏某有期徒刑五年,并处罚金30万元,判处高某、贺某有期徒刑三年,各并处罚金10万元。公安机关、司法机关共冻结涉案银行账户存款687万余元,依法追缴被告人苏某对他人享有的1600万元债权和35名投资人...

...打击私募基金犯罪典型案例一——苏某明等人非法吸收公众存款案

2021年5月20日、9月1日,深圳市福田区人民法院分别作出一审判决,认定苏某明、高某、贺某犯非法吸收公众存款罪,对苏某明判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三十万元;对高某、贺某分别判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元;继续追缴违法所得。三名被告人均未提出上诉,判决已发生法律效力。公安机关、司法机关共冻结...

张永华律师:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的保护法益

非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关认定为具有“非法性”。再加上现代金融机构展业,...