刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

一、辩护人要以司法解释中列举的情形为标准,判断是否符合“非法占有目的”这一主观方面构成要件非法占有目的的认定,应当围绕融资项目真实性、资金去向明确性、是否存在个人占有及挥霍等事实、证据进行综合判断。集资诈骗罪主观方面相关认定规则,目前的法律法规包括:2019年“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

依据《刑法》第191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(包含集资诈骗罪)的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

一旦你收到了赃款,是需要推断你主观上知不知情的,法院一旦认为知情,你就可能构成掩隐罪,反之,不仅资金可以是赃款,包括购U时交易方转到你钱包地址的U被认定为涉案赃物,你的钱包地址接收了该笔U,而同样法院认定主观明知,也可能构成该罪。

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的,适用《解释》中自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。具体来看,修改内容包括:一、将第一条第一款第一项修改为:“未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金”,第二项修改为:“通过网络、媒体、推介会、...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段(www.e993.com)2024年11月22日。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

那么，中植系有没有可能构成集资诈骗罪呢？要弄明白这个问题，先得看中植系是否以非法占有资金为目的。一、中植系是否具有非法占有资金的目的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

三、诈骗罪的量刑标准诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不构成集资诈骗罪为由提起上诉。河南省驻马店市中级人民法院二审依法改判樊某犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。评析《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

合同诈骗罪立案标准根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...