一年多诈骗600余人1.5亿元,396名被告人被判刑!起底跨境电信网络...

葛某不服判决,提出上诉,后浙江省高级人民法院二审裁定驳回其上诉,维持原判;同案的395名被告人分别被判处有期徒刑十四年至三年,各并处罚金。今年8月1日,该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。资金到位就被“拉黑”2019年8月,贝先生接到一陌生女子的电话,邀请其进入一个...

396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局

396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局近日,经浙江省浦江县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年,他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月,经金华市两级检察院陆续提起公诉,...

一理财集团最新情况:19人被判刑!

被判处有期徒刑的16名被告人中,徐龙龙被判刑五年并撤销此前开设赌场罪的三年缓刑,决定执行有期徒刑七年,并处罚金九万元;被告人魏厚喜被判刑四年并处罚金八万元;其他14名被告人均被判缓刑并处罚金。一审判决后,徐龙龙等多名被告人上诉至株洲中级法院,该案二审目前尚未开庭。上市企业曾是涉案公司大股东,回应称未...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。2018年至2019年,何某(已判决)为骗取钱财,伙同他人先后在山东、天长等地成立公司,进行线下融资,招募被告人王某等人担任业务员组成...

一纸罚单牵出4.76亿元“假私募真非吸”大案 两名大行员工沦为帮凶...

最终,法院一审裁定,杜娟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年零十个月,并处罚金人民币20万元;杜泓艳犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年零四个月,并处罚金人民币20万元;两人违法所得均予以追缴。2020年11月上传的二审文书显示,法院依旧维持一审判决。

理财公司业务员提成5万,定性为非法集资,退款还会被判刑吗?

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-8cb3161ed480aadff8813a4e8d883e53理财公司业务员提成5万,定性为非法集资,退款还会被判刑吗?2023-02-1607:05发布于广东|449观看1评论收藏2手机看德先生谈古论金粉丝3.8万|关注2+关注作者最新视频1494|04:...

女子称丈夫去世留下的10万被转成理财,涉事业务员:我自己也是受害者

针对网传一位客户10万元存款被转走购买理财产品一事,工行周口项城支行14日夜间发布澄清说明称,网传信息不实。工行表示,经核查,该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户,涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。针对客户反映情况,工行称,工行周口项城支行已向公安机关报案,将积极配合相关调查工作,依法维护客户合法...

“华领资产”法人被移送起诉,高管、理财经理、业务员被要求退佣

曾经因涉嫌集资诈骗罪被警方立案侦查的华领资产案件如今迎来最新进展。上海警方发布最新通报,“华领资产”法定代表人孙某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉。同时警方还告诫“华领资产”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。

【案件】投资公司业务员非法吸收公众存款225万元被判刑

被告人吴某某是一家投资管理有限公司的业务员,自2011年10月入职以来,以投资理财为名,向社会公众公开宣传,非法吸收公众存款人民币2250000元。近日,辽宁省大连市西岗区人民法院对这起案件进行了公开审理。被告人吴某某因犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币50000元。

保险推销员变身“干女儿”骗财 诈骗老太18万元被判刑三年二个月

最终,被告人周某被法院判处有期徒刑三年二个月,并处罚金4万元。周某不服一审判决提出上诉后,西安市中级人民法院作出了终审裁定,判决驳回上诉,维持原判。■法官提醒■纵观周某诈骗始末,不难发现周某的诈骗伎俩并不高明。然而周某深刻洞悉了老年人生活当中需要陪伴、照料的处境,用温情陷阱卸除了被害人的防备心理,...