突发!大型财富管理平台多人被抓,警方敦促业务员退缴佣金、提成等

一、海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员),应立即到公安机关配合调查,将自己在海银财富管理有限公司成都分公司等与案件有关联的公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、私自截留投资款等赃款全额退缴。二、尚未报案的集资参与人可携带本人身份证原件和...

跨境电信网络投资理财:一年多诈骗1.5亿元,396名被告人被判刑!

近日，经浙江省浦江县人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年，他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月，经金华市两级检察院陆续提起公诉，法院一审判处诈骗犯罪集团组织者、骨干分子...

396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局

396名被告人被判刑!起底跨境电信网络投资理财骗局近日,经浙江省浦江县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年,他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月,经金华市两级检察院陆续提起公诉,...

一纸罚单牵出4.76亿元“假私募真非吸”大案 两名大行员工沦为帮凶...

最终,法院一审裁定,杜娟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年零十个月,并处罚金人民币20万元;杜泓艳犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年零四个月,并处罚金人民币20万元;两人违法所得均予以追缴。2020年11月上传的二审文书显示,法院依旧维持一审判决。

信用卡逾期加利息超过5万会被起诉吗,逾期未还信用卡,利息超5万...

2.拘役:倘若逾期欠款数额较大且持卡人被判定有故意逾期不还欠款的行为,法庭可能判处拘役作为刑罚。拘役的期限为不超过6个月。3.有期刑:对于逾期欠款特别大或是说有其他严重违法犯罪行为的持卡人,法庭可能判处有期刑作为处罚。刑期长度会依据案情和法庭的透支判断而有所不同。

女子称丈夫去世留下的10万被转成理财,涉事业务员:我自己也是受害者

针对网传一位客户10万元存款被转走购买理财产品一事,工行周口项城支行14日夜间发布澄清说明称,网传信息不实(www.e993.com)2024年11月5日。工行表示,经核查,该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户,涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。针对客户反映情况,工行称,工行周口项城支行已向公安机关报案,将积极配合相关调查工作,依法维护客户合法...

谎称“内部员工理财”,保险业务员诈骗退休老人325万被判十二年

最终,法院判决被告人孙某福犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十万元,赃款责令退赔发还被害人。这是一起典型的养老理财诈骗,被告人利用其职业身份,取得被害人信任后实施诈骗。本案中的三个被害人都是已经退休或即将退休的人,这些钱款大多也是养老钱,而本案中诈骗的钱财早已被挥霍一空,被害人损...

【案件】投资公司业务员非法吸收公众存款225万元被判刑

被告人吴某某是一家投资管理有限公司的业务员,自2011年10月入职以来,以投资理财为名,向社会公众公开宣传,非法吸收公众存款人民币2250000元。近日,辽宁省大连市西岗区人民法院对这起案件进行了公开审理。被告人吴某某因犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币50000元。

“华领资产”法人被移送起诉,高管、理财经理、业务员被要求退佣

曾经因涉嫌集资诈骗罪被警方立案侦查的华领资产案件如今迎来最新进展。上海警方发布最新通报,“华领资产”法定代表人孙某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉。同时警方还告诫“华领资产”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。

一款普通的理财保险,咋个就被业务员吹成了“随存随取”?

1、不用戴着有色眼镜看“理财类”保险,偏见只会让我们错失了解新东西的机遇;人家有钱人几百万、上千万的投保,人家的钱也不是大风刮来,比普通人多得多的投保,说明不是一个坏东西,而是我们了解不足。2、如果业务员只会用“存、取”给你讲保险,即使他本身没有恶意,但他对保险的了解估计除了背话术,指不定你...