投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;合同诈骗数额在20万元以上不满100万元的,属于“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;合同诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”。
案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...
积利金是中国银行推出的一款贵金属理财产品,由购买人开通积利金账户并绑定本人所属的中国银行存储账户后使用,具体流程为:购买人在积利金账户中以当前价格购入虚拟黄金,积利金账户内显示对应黄金克数,后购买人可以根据黄金价格实时情况随时将账户内黄金卖出给中国银行,所得钱款即时打入其所绑定的中国银行存储账户内。2022年...
人民法院案例库新型“盗窃案”裁判要旨|犯罪|盗窃罪|诈骗罪|武术...
第二款规定:针对不可移动文物中的建筑构件、壁画、雕塑、石刻等实施走私、盗窃、倒卖等行为的,根据建筑构件、壁画、雕塑、石刻等文物本身的等级或者价值定罪量刑。建筑构件、壁画、雕塑、石刻等所属不可移动文物的等级,应当作为量刑情节予以考虑。该条规定的第二款是针对不可移动文物的可移动部分实施盗窃的处理办法。石...
华税解读:两高最新司法解释宽严相济的逃税罪条款|纳税|偷税|义务...
由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。”《税收征收管理法》第六十二条规定,“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的,由税务机关责令限期改正,可以...
受贿罪裁判观点|犯罪|行贿罪|受贿案|刑事责任_网易订阅
三百八十八条规定:“国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为”受贿必须具备“为请托人谋取不正当利益”的要件,本案中,行为人乙虽为陈某在工程款结算上打了招呼,但该款项系陈某应得的工程款,不属于“不正当利益”,因此,行为人乙的行为也不符合刑法第三百八十八条规定的...
四川律师:四川省合同诈骗罪立案标准与量刑标准(全面版)
1.法定刑在拘役、三年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑:个人合同诈骗犯罪数额达到“数额较大”起点2万元,单位合同诈骗犯罪数额达到10万元的,在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点(www.e993.com)2024年9月9日。在量刑起点的基础上,个人犯罪数额每增加1.2万元,单位犯罪数额每增加5万元,增加一个月至二个月刑期。
合同诈骗罪与诈骗罪、职务侵占罪的区分与适用
而根据诈骗类犯罪的定罪量刑标准,合同诈骗20万元至100万元,属于数额巨大,处3年以上10年以下有期徒刑,故上述事实的定性直接影响到对被告人的量刑。(一)非法占有的是被害人钱款而非公司收取的房款被告人章某的主观故意是通过虚构事实骗取被害人的钱款,而非侵吞公司的财产,其主观上也明知一旦被害人将钱款打入公司...
清华教授被骗千万细节:刚卖房 骗子说出合同编号
上海交通大学信息安全工程学院院长李建华表示,电信诈骗已经形成完整的黑色产业链,其从业人数超过160万人,诈骗“年产值”达1152亿元。除了落实“实名制”,从源头上遏制外,也应明确电信诈骗定罪量刑标准。业内人士也难免“中招”“我们在座很多都是信息安全的同业人士,认为自己肯定不会上当。”9月19日,复旦大学教授杨...
公司、企业人员涉骗取贷款罪、贷款诈骗罪合规风险点
例如:在(2020)鲁0828刑初135号案件中,行为人作为公司实控人,指使公司员工伪造公司对其他公司的应收账款,做质押担保,并办理了质押登记手续,从银行先后贷款。超出抵押物价值重复担保。13例如:在(2021)湘0581刑初294号案件中,行为人采用伪造他项权证、伪造虚假采购合同的方式骗取银行贷款192万元,在骗取贷款后又将...
实战文书|关于秦某被控非法吸收公众存款罪一案一审罪轻辩护词
秦某作为城市经理在对其辖下员工的薪酬标准、客户投资合同的制定、客户投资项目的内容等重大事项上都需要服从其上级张某某、服从某某系总公司的决策,因此秦某虽然在本案起诉意见书中为第一顺序的被告人,但是其在整个犯罪活动体系中的地位、作用程度低于其上级张某某,仅负责落实上层的决策和命令,因此对秦某的量刑幅度...