重庆渝北3亿非吸案,经辩护副经理、主管成功缓刑

案件简介:3亿元的非吸案,当事人先后担任公司业务部职员、副经理、主管等职务,通过争取了自首、从犯情节,最终宣告缓刑,免受牢狱之灾。一、本案案情:涉案公司的经营模式为:涉案公司寻找借款人,审核借款人及借款项目的真实性后,继而在平台上发布借款标的。涉案公司通过员工口口相传及商业广告宣传的方式,承诺年化收...

非吸案件中,股权融资的资金能否被扣除?

旧的标准中个人非法吸收存款100万以上，就属于数额巨大，在三到十年之间量刑，而此100万的标准也太过严苛，即便很多规模不大的民间借贷类非法吸存案，金额也至少有几百万级别。因此，旧的数额标准下，金额辩护失去了实际意义。而2022年最高法对此问题进行了修改，将个人非法吸存数额较大的数额标准提高为500...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

如果本案F能够变更为非吸，那么现在检察院给予的量刑建议只有两年，低于三年，因此，当事人F就可以在法院审理阶段退出违法所得来积极争取一个缓刑的可能性。当事人F也看到了些许曙光。4.当事人F判二缓二，回归家庭在当事人F签完认罪认罚具结书之后，颜律师联系了承办检察官，希望检察院能够快一点将这个案子起...

上海非法吸收公众存款罪量刑标准,非吸案件辩护思路

非法吸收公众存款罪的量刑标准主要依据《刑法》第一百七十六条的规定,具体如下:1.三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,如果犯罪数额未达到“数额巨大”标准,且无其他严重情节,适用此档量刑。2.三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:当犯罪数额达...

非吸案件中,投资人的损失如何计算?

一、复投情况下，非吸总金额的计算对于复投金额的计算，2019年两高一部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条指出“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。”2022年最高法《关于审理...

又一例私募基金“非吸”案普通员工担责案例 良卓资产多名销售员...

法院最终裁定,李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万元(www.e993.com)2024年11月14日。张某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。陈某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。麻某犯非法吸收公众存款罪,判处拘役四个月,缓刑四个月,并处罚...

...最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿非吸案

目前,钱志敏被地区法官还押候审,案件已送交另一个刑事法院。至此,神秘的“张雅迪”的身份彻底公开。不过从目前的信息来看,尚不清楚钱志敏在英国落网的具体时间。根据国内的公开报道,钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,警方通报称,涉案资金达430亿元,12.6万投资者卷入其中,遍及31个省...

一纸罚单牵出4.76亿元“假私募真非吸”大案 两名大行员工沦为帮凶...

最终,法院一审裁定,杜娟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年零十个月,并处罚金人民币20万元;杜泓艳犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年零四个月,并处罚金人民币20万元;两人违法所得均予以追缴。2020年11月上传的二审文书显示,法院依旧维持一审判决。

又一例私募基金“非吸”案普通员工担责案例!这家私募多名销售员...

近期,中国裁判文书网上传了一份私募基金公司“非吸案”爆发后销售员获刑的案例——2020年,“良X资产”非吸案爆发,多家上市公司踩雷,此后该公司负责人季正栋被捕。而多名销售业务员也于日前被法院判决犯非法吸收公众存款罪,获刑并罚款。01暴雷已4年

良卓资产:非法吸收公众存款案4年后,销售员因涉案金额巨大获刑

良卓资产非法吸收公众存款案中,多名销售业务员因非法吸收公众存款罪获刑,涉及未兑付本金达17亿余元。法院判决显示,销售员李某、张某、陈某、麻某分别被判处有期徒刑一年至拘役四个月不等,并处罚金。快讯正文私募基金“良卓资产”非吸案后续:多名销售员因非法吸收公众存款罪获刑...