【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依...
发行数字货币被控集资诈骗罪,认定具有立功情节的专项法律意见
1.区块链业务领域:专注于虚拟货币发币、挖矿及交易,虚拟货币合约、期权交易,NFT数字资产,区块链游戏、元宇宙游戏等涉诈骗、传销、非法经营、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱、开设赌场等罪名的刑事辩护及合规审查。2.金融业务领域:专注于私募基金、支付结算、外汇期货、“地下钱庄”、“套路贷”以及其他非法集资类犯...
以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依...
打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...
据了解，该项目第二阶段从2017年12月中旬至2018年2月初。主要是发展前期有报单的会员再进行复投，复投金额为100元至5000元，复投成功后，最高可以再获得50万元的数字货币。在该项目中，发展会员来报单超过100万元的团队，可以获得14万元奖金。“你们不要妨碍我赚大钱，这个数字货币马上要兑现了。”王志君走访了6个省...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
向柯翰|窃取虚拟货币行为的刑法规制
虚拟货币主要以是否中心化与加密化为标准区别为三种(www.e993.com)2024年11月26日。第一种是以数字人民币为代表的,由央行依法统一发行的,具备中心化与加密化特征的电子货币。第二种是诸如比特币、狗狗币等并非由央行等合法主体发行,以去中心化和加密化为特征的数字货币。而第三种如游戏币等以中心化和非加密化为特征的电子货币。本文所讨论的虚...
上海首例数字人民币"跑分"案件披露,监管体系待升级完善
整体而言,违法犯罪分子多利用大众对数字货币账户的不熟悉实施诈骗。这些利用数字人民币诈骗的手段包括“网购补偿”为名诱惑受害人提供银行卡等信息,或是“冒充公检法”等借口要求被害人配合调查并将资金转入所谓的“安全账户”,或是冒用央行名义在资产交易平台进行虚假理财的诈骗,还有向受害人发送虚假数字人民币活动链接的...
虚拟币涉洗钱犯罪问题探析|共犯|洗钱罪|行为人_网易订阅
《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)规定,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。从上述规定可知,虚拟货币虽不具有货币的法律地位,但不能否定虚拟...
周小川:第三方机构如果做数字货币要在不同程度上向高标准靠拢、不...
第三方机构如果想创新,也想做数字货币或者是参与支付系统,那么在不同程度上就要向高标准靠拢,不能耍小聪明。你说那些标准都太高了,成本太高了,我都躲避,这个也不行那个也不行,我作为科技公司不按你的标准来,但如果脱离了这些标准,可能你的稳定性就有问题,除了对你自己的稳定性以外,对整个系统的稳定性也有影响...
3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币 抽佣11万如何量刑?
“从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用泰达币,危害最为严重。”“年去年来来去忙,为他人作嫁衣裳。”因非法获利4.5万元而被判入狱1年半,除被没收违法所得外还被罚款1万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT(泰达币)逍遥法外,这就是李原(化...