公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。28妨害信...

...一女子“定制”假银行存单“掉包”奶奶存款,涉嫌伪造金融票证罪

其中,涉及该案的嫌疑人永川女子李某向该犯罪团伙共定制了3张假银行存单,支付制作费1000元,存单总面额达3.8万元。目前,嫌疑人李某已将3.8万元归还给徐某。虽然徐某原谅孙女李某的行为,但亲情并不能为李某伪造金融票证的犯罪行为“买单”。嫌疑人李某的行为已涉嫌构成伪造金融票证罪,已被永川区公安局采取强制措施...

保康警方侦破一起伪造金融票证案

中新网湖北新闻6月17日电(欧阳智慧周小蕾)6月17日，湖北省襄阳市保康县公安局对外发布消息，通过精准研判、循线布控和强势追捕，成功破获一起伪造金融票证案，抓获犯罪嫌疑人5名。该犯罪团伙自2023年以来制作各种伪造的金融票证100余张，票面金额上亿元。柏某66岁，无业，黑龙江省铁力市桃山镇人。2023年9月，柏...

湖北公安打掉一个伪造金融票证团伙 涉案票面金额破亿元

湖北公安打掉一个伪造金融票证团伙涉案票面金额破亿元新华社武汉6月18日电（记者宋立崑）记者18日从湖北省保康县公安局获悉，保康县公安局日前打掉一个伪造金融票证团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获伪造金融票证100余张，涉案票面金额破亿元。2023年11月28日，保康县公安局经侦大队接到该县一银行报警称，有人冒用该...

【金融检察“云”在线??】以案说法:违规出具金融票证罪

2020年12月31日,四川省广安市广安区人民法院作出一审判决,以违规出具金融票证罪判处有期徒刑九年;以违法发放贷款罪判处有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元;以非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑七年,并处没收个人财产人民币五十万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金人民币二十万元、没收个人财产人民币五...

贷款风险多,上市公司刑事风险防控之骗贷、票据承兑、金融票证罪

二、从立案标准角度看骗取贷款、票据承兑、金融票证罪成立与否《最高人民检察院、公安部关公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定了以欺诈取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,应予立案追诉的四种情况:(一)以欺骗手段取得贷款、据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(二...

存单被银行查出造假,是谁伪造了金融票据?

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条:伪造、变造金融票证罪有下列情形之一的,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上...

保康警方侦破一起伪造金融票证案 抓获犯罪嫌疑人5人

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员欧阳智慧周小蕾）6月17日，湖北省襄阳市保康县公安局对外发布消息，通过精准研判、循线布控和强势追捕，成功破获一起伪造金融票证案，抓获犯罪嫌疑人5名。该犯罪团伙自2023年以来制作各种伪造的金融票证100余张，票面金额上亿元。民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员供图柏某66岁，无业...

价值型硬钱包数据篡改型重复支付应以伪造货币罪定罪处罚

(一)伪造、编造金融票证罪的排除我国刑法第一百七十七条规定了伪造、变造金融票证罪,其中第一款第四项规定了伪造信用卡的行为,从而以伪造信用卡为核心组成了信用卡犯罪网,可以说伪造信用卡是上述各罪的犯罪源头。数字人民币钱包兼具信用卡的相关功能,例如转账支付、存款等功能,但是其不能解释为信用卡。2004年全国人大...

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定

十一、有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;...