最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

明确了三种“数额+情节”的入罪情形,即:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有曾因非法集资受过刑事追究的,二年内曾因非法集资受过行政处罚的,或造成恶劣社会影响或者其他严重后果的情节的,应当依法追究刑事责任。

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的,适用《解释》中自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。具体来看,修改内容包括:一、将第一条第一款第一项修改为:“未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金”,第二项修改为:“通过网络、媒体、推介会、...

金融保险行业主要业内案件定罪与量刑详解

笔者以2024年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十二)》及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年)等相关刑事法律、法规、司法解释为依据,梳理了目前金融保险企业及其从业人员发案量较高的七大类,共57种常见犯罪的定罪与量刑标准,谨供各位读者高效、全面、系统地...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第十一条违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。第十二条广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

6.非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月28日。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒...

北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题

比如盗窃罪,各个省级地区的立案、情节严重、特别严重的标准有不同,会导致量刑结果存在差异。对经济犯罪案件,比如非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,在经济发达地区和落后地区的审判结果就有不同。另外从审查起诉机关和审判机关的案例看,实际也存在差异。非法集资案件中存在“沾边就管”的情况,并不完全符合法律规定。

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的,适用《解释》中自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》已于2021年12月30日由最高人民法院审判委员会第1860次会议...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

比如,《浙江省高级人民法院关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》中规定“合同诈骗数额在2万元以上不满20万元的,属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;合同诈骗数额在20万元以上不满100万元的,属于“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;合同诈骗数额在100万元以上的,...

金交所产品的涉刑风险在哪?

4.涉案企业的经营是否以非法集资为主要活动。在适用旧法的前提下，非法集资案件单位犯罪的入罪、升格法定刑门槛均高于自然人犯罪。比如自然人非吸20万以上，即会被追究刑事责任，而单位非吸100万以上才达到入罪标准。当然，这一区别，在新法从严打击单位非法集资犯罪的背景下，已不存在。（三）如何看待司法鉴定机关的...