揭秘买卖泰达币为何会涉及非法经营罪?

在数字货币领域,我们大家都了解,想要将手中的比特币、以太坊等主流数字资产转化为日常生活中的通用货币——人民币,很多时候都需要先将它们换成泰达币(USDT),然后再通过场外交易兑换成现金。然而,将泰达币变换成现金的过程中,却可能涉及到一个罪名:非法经营罪!这究竟是怎么回事呢?让我们一起揭开这个谜团吧。在这个A...

越来越多的U商可能会定非法经营罪!

最后，法无明文规定不为罪，根据下述规定，私自买卖外汇的行为和非法介绍买卖外汇的行为不属于刑法上的非法买卖外汇行为，以及非法经营额或违法所得额未达到法律规定标准的，也不应立案追诉。但实践中，如果A行为无法定罪，那么以B行为入罪，也有可能存在（基于实践中的复杂情况，以及嫌疑人在被讯问时，因内心被恐惧所...

Web3普法丨非法经营罪,为何成为币圈U商涉刑高发罪名?

第一种情形,A明知B经营地下钱庄,买卖外汇,其为B提供U的行为,等同于帮助犯,因此构成非法经营罪的共犯;第二种情形,A选择与B合作,仅仅是因为B可以给到他更多的业务量,对于B本身的业务不明知,这里想到此前遇到的一个案件,当事人是在虚拟货币交易所做场内交易的U商,其客户是在韩国留学的中国人,该韩国留学生一年...

游戏充值卡业务为什么会被指控非法买卖外汇类非法经营罪?

在对敲类非法买卖外汇案件中(即变相买卖外汇),对于地下钱庄而言,其操作方式是通过国外收取或者支付客户的外汇,国内银行卡对应性的支付或者收取客户的人民币,由此实现外汇的买卖目的。之所以将其定性为非法经营罪,是由于其本质上与传统的外汇黄牛倒买倒卖并没有本质的区别,传统的倒买倒卖交易中,以客户找黄牛用外汇兑换人...

买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?

一：买卖或帮助别人买卖数字货币的犯罪风险及定罪量刑标准。二：如何化解数字货币交易犯罪风险张洪强律师个人办案经验总结，禁止任何形式的转载复制剽窃，违者必究。摘要：买卖交易比特币BTC、泰达币USDT、ETH等虚拟数字货币构成帮助信息网络犯罪活动罪吗？构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？构成洗钱罪吗？构成非法经营罪吗？构成诈...

比特币等数字货币的性质及其经营使用中的刑事风险

(三)利用比特币等数字货币非法经营外汇兑换当下,比特币并不能用于日常生活中大部分消费的使用,因此比特币最终还是需要提现,兑换称法定货币,才能收获实际的收益(www.e993.com)2024年11月9日。在比特币兑换法定货币的环节,就涉及非法经营罪的刑事风险。徐某非法经营案徐某常年在墨西哥做生意,结识了境外需要使用人民币的人,明知他人在境外非法买...

严打风暴下的数字货币交易所:当心币圈跑路潮

金杜律师事务所合伙人李邦认为,从法律规定来看,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪,而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易,涉嫌构成非法经营罪。此外,数字货币交易涉及对USDT的交易,涉嫌违反资金支付结算和外汇买卖的相关法律规定。另外,交易所及项目方发币还涉嫌非法...

以案说法:发行、开发及交易虚拟货币是否构成非法经营罪

非法经营罪侵犯的客体是国家依法管理市场的秩序,为了保证限制买卖物品和进出口物品市场,国家对上述物品实行经营许可制度。本罪客观方面表现为:违反国家规定,非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的行为。具体包括:未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品;买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其...

虚拟货币非法金融活动≠非法经营罪!

很多人认为，《通知》明确了虚拟货币业务活动属于非法金融活动，那么非法经营罪将成为以后定罪的常用罪名。但本文并不认为《通知》可以成为非法经营罪“非法性”的依据，以及适用非法经营罪定罪。除了《通知》属于部门规章，不符合“国家规定”的效力级别之外，本文着重探讨非法经营罪打击金融活动的范围。非法经营罪中与...

虚拟币“交易所”调查:30万就能开还自带发票 3万创建一种代币含七...

律师:提供“代发平台币”业务涉嫌非法经营罪记者注意到,该软件的运营商为厦门一家“网络科技公司”,启信宝显示,该公司注册资本为300万元人民币,经营范围包括“软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)”...