人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责...

非法集资业务员判刑的标准是什么

根据我国刑法规定,集资诈骗罪的处罚是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。27伪造、变造金融票证罪(第177条)伪造、变造金融票证,...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

《非法集资解释》第八条第三款第三句规定:“行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。”也就是说,行为人实际骗取的数额等于被害人向行为人交付的集资款数额减去行为人向被害人还本付息的数额,亦即根据被害人的实际损失,对被害人实际得到部分补偿的部分从犯罪数额中予以...

上海某财富公司涉嫌非法集资被奉贤警方抓捕

非法集资罪主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。具体量刑标准如下:??非法吸收公众存款罪??:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月22日。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;...

民间借贷构成非法集资吗?

1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)、集资诈骗数额达到10万元以上的,就会构成集资诈骗罪。法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题...

文字实录_中华人民共和国最高人民检察院

犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资,符合相关司法解释规定的,应当认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。四是明确犯罪数额的认定。针对司法实践中向亲友等特定对象吸收的资金以及重复投资的资金是否计入犯罪数额的问题,规定了向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当计入犯罪数额的三种情形,以及集资参与人收回本金或者...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

刑法修正案(十一)对集资诈骗罪提高了最低法定刑、调整了法定刑结构,将原来的三档刑罚调整为二档刑罚,将限制金额幅度的罚金刑修改为无限额的罚金刑,并明确了单位犯罪与自然人犯罪适用相同的处罚标准。两相对比,《1997刑法》中“五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金”对应的“数额较大”标准,与刑...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

这里需要说明的是，如果行为人以单位的名义对外实施的非法集资，集资款是由个人获得使用，是不能认定为单位犯罪的。比如在李四集资诈骗罪案中，李四成立B公司从事纺织业务，并担任法定代表人，在未取得国家金融部门许可的情况下，明知企业亏损，不能保本付息，不成保障正常的生产经营，还通过口口相传，承诺保本付息，...