《广东省市场监督管理局行政处罚

处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”、第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”存在重复,需保留《公司法》的项目,删除《公司登记管理...

...广电局关于印发《广东省新闻出版广电局(版权局)关于行政处罚...

第十五条作出责令停产停业、责令停业整顿、吊销许可证和较大数额罚款的行政处罚,或对社会影响较大的案件进行处罚时,应在行政处罚决定之前组织对案件进行集体讨论,对集体讨论应当予以记录,并立卷归档。作出责令停产停业、责令停业整顿、吊销许可证和较大数额罚款的行政处罚之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

明确洗钱罪“情节严重”认定标准,明确从宽处罚标准《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。同时，《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外，...

参与赌博的处罚标准是什么?

开设赌场罪开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。宋婷婷律师...

反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

处罚情形从三项增加至九项,内部控制制度规范、牵头部门以及人员配备、风险评估与风险管理制度、可疑交易监测标准、内部审计或社会审计、反洗钱培训、反洗钱相关信息系统、负责人职责等方面不完善的,均将受到反洗钱行政主管部门的处罚(www.e993.com)2024年11月26日。从处罚措施来看,旧《反洗钱法》仅规定责令限期改正;而新《反洗钱法》新增情节较重...

电动车整治加码,“四无”车辆将迎来严查,处罚标准也明确了

无牌照的车辆被交警查处,如果是电动自行车的话,一般会口头教育并责令限期上牌照,甚至可以处以50元的罚款。如果使用的车辆是机动车,比如电动摩托车、电动三轮车、四轮车等,就会处以200元罚款,并且可以扣驾照9分,情节严重的甚至可以暂扣车辆。无驾照的车辆上路,指的是使用机动车类型的电动车上路,但是车主没有考取相应...

招投标中最常见的22种违法违规行为及处罚

情节严重的串通投标罪的立案标准:1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;2、违法所得数额在十万元以上的;3、中标项目金额在二百万元以上的;4、采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;5、虽未达到上述数额标准,但两年内因串通投标,受过行政处罚二次以上,又...

北京市公安局关于印发治安管理行政处罚裁量基准(2024年版)的通知

依据《治安处罚法》第二十四条第一款的规定,上述违法行为的裁量幅度为“处警告或者200元以下罚款;情节严重的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款。”此外,本条第二款还规定:“因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的,可以同时责令其12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛;违反规定进入体育场馆的,强行带离...

市安全生产委员会关于加强安全生产重点行业领域监管执法的实施意见

法律、法规、规章规定一个安全生产违法行为应当同时处以不同种类行政处罚的,应当予以并处,不得选择处以其中部分种类的行政处罚。生产经营单位及相关人员实施两个或者两个以上违法行为的,应当依法分别给予处罚,不得仅选择其中一个较重的违法行为或者较为严厉的处罚种类给予处罚。具有法律、法规、规章规定的从重处罚情节,...