最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

在此基础上,按照数额(数量)入罪标准的五倍确定“数额巨大或者有其他严重情节”标准;按照数额(数量)巨大标准的十倍确定“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”标准。之所以按十倍的标准确定“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”标准,主要考虑第二档法定刑幅度较大(三年至十年有期徒刑),将第二档和第三档的标准拉...

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

八、将原第五条改为第八条,修改为:“集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为‘数额较大’;数额在100万元以上的,应当认定为‘数额巨大’。“集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的‘其他严重情节’。“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第八条集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑...

非法集资类犯罪辩护要点

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2.数额计算，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已...

非法集资3000多万 夫妻均获刑罚

非法集资3000多万夫妻均获刑罚日前,河南省睢县人民法院审结了一起非法吸收公众存款案,被告人康某、白某夫妻二人在农村非法吸收资金3000多万元,分别被判处三年到十一年有期徒刑,并处5万元到22万元罚金(www.e993.com)2024年11月29日。公诉机关指控:2016年1月至2022年6月,被告人康某、白某夫妇在睢县平岗镇经营电动车期间,为增加流动资金,以...

重庆一女子非法集资高达2亿获刑十三年

之后，姚某在明知自己资金链断裂、已无实际还款能力的情况下，虚构虚假投资项目，采取“以新还旧”方式向社会公众非法集资5641万元，造成实际损失1520万元。法院审理后认为，被告人姚某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以高额利息为诱饵，向不特定社会公众吸收资金数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

由此,非法集资案件这种常见与复杂、多发与疑难兼具的特点,让我们有必要对其进行系统的研究和分析,从而尽量避免陷入唯“数额”论、唯“人数”论、唯“身份”论的粗暴逻辑之中。作为一名刑辩律师,我将立足自身工作经验,结合我对相关法律、法规、司法解释等规范性文件的理解,就此类案件的辩护心得以及风险防控建议分享如...

防范非法集资宣传月 | 60人被吸资2150万,“高息”诱惑要当心

法院审理认为,某公司及其法人代表裴某违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金2150余万元,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。综合考虑其有坦白、认罪认罚等量刑情节,遂依法作出判决:判处裴某有期徒刑四年,并处罚金12万元;对涉案9名集资参与人还款超过本金的61.1万元予以追缴并发还其余集资参与人;责...

河南高院 河南省检察院:《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行...

3.5.6对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金,刑法规定“可以并处”罚金的犯罪,一般不判处罚金;判处罚金的,罚金数额不少于五百元。3.5.7对被告人减轻处罚的,应当在下一个量刑幅度内依法适用罚金刑。减轻处罚后适用的量刑幅度未规定罚金刑的,不判处罚金。