...检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定...

第六条[非法买卖制毒物品案(刑法第三百五十条)]违反国家规定,在境内非法买卖制毒物品,数量达到本规定第五条第一款规定情形之一的,应予立案追诉。非法买卖两种以上制毒物品,每种制毒物品均没有达到本条第一款规定的数量标准,但按前款规定的立案追诉数量比例折算成一种制毒物品后累计相加达到上述数量标准的,应予立案追诉。

商业贿赂牵出案中案 | 江西经侦

自2018年至2023年,犯罪嫌疑人张某利用其担任九江某商业银行支行客户经理的职务便利,违反国家相关法律,与某投资咨询有限公司人员长期恶意串通并收受贿赂,对该公司提供的贷款材料未落实贷款调查规定,使贷前调查流于形式,导致大量不符合条件的贷款违法发放,涉及贷款数额一千余万元,涉嫌违法发放贷款。事后,浔阳公安全部追回张某...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情...

信用卡逾期经侦队对立案标准,了解信用卡逾期的经侦队立案标准

一般对于逾期金额超过5000元以上才可能引起经侦队的立案调查。二、逾期时间标准除了逾期金额外,逾期的时间也是经侦队立案的一个关键标准。逾期时间越长,立案的可能性就越大。一般而言信用卡逾期超过90天以上才有可能引起经侦队的关注。持卡人在逾期后应尽快还清欠款,以免引起经侦队的关注。三、恶意逃避还款行为...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:...

独家|证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然...

其实，中基协官网资料已对瑞丰达的违规予以红字提示，瑞丰达存在三类违规情形，即注册地与办公地不在同一辖区、存在逾期未清算基金、在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%（不含50%）(www.e993.com)2024年11月25日。另外，中基协还指出，瑞丰达不符合提供投资建议条件的第三方机构。在股东结构上，中基协官网显示，瑞丰达由...

省政府新闻办举行新闻发布会介绍山西公安机关经侦部门服务保障我...

全省共立案274起,破案216起,抓获犯罪嫌疑人307人,挽回经济损失2000万余元。三是严厉打击地下钱庄、洗钱犯罪活动。全省共立案27起,破案43起,涉案金额2.94亿余元。四是严厉打击虚开骗税专项行动。全省共立虚开骗税类案件502起,破案396起,抓获犯罪人数268人,挽回税款损失3.9亿余元。

山西举行公安机关经侦部门护航经济社会高质量发展新闻发布会

全省共立案274起,破案216起,抓获犯罪嫌疑人307人,挽回经济损失2000万余元。三是严厉打击地下钱庄、洗钱犯罪活动。全省共立案27起,破案43起,涉案金额2.94亿余元。四是严厉打击虚开骗税专项行动。全省共立虚开骗税类案件502起,破案396起,抓获犯罪人数268人,挽回税款损失3.9亿余元。

《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定...

公安部经济犯罪侦查局负责人:新的《规定》共计10章,80条,约12000字,其中新增45条,修订35条,合并7条,删除2条,分为“总则”“管辖”“立案、撤案”“强制措施”“侦查取证”“涉案财物的控制和处置”“办案协作”“保障诉讼参与人合法权益”“执法监督与责任追究”“附则”等章节。此次修订既延续了以往的总体框架...

经济犯罪立案侦查的3大条件!!!

经济犯罪立案侦查的3大条件!!!经侦立案的三大条件通常是:存在犯罪行为:必须有明确的犯罪行为发生,且该行为符合刑法中有关犯罪的规定。满足刑事追诉时效:犯罪行为发生的时间未超过刑法规定的追诉时效。属于经济犯罪侦查部门的管辖范围:犯罪行为应当属于经济犯罪侦查部门负责侦查的范畴,如涉及经济诈骗、职务侵占、非法...