最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

明确了三种“数额+情节”的入罪情形,即:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有曾因非法集资受过刑事追究的,二年内曾因非法集资受过行政处罚的,或造成恶劣社会影响或者其他严重后果的情节的,应当依法追究刑事责任。

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准等内容。修改后《解释》保留认定非法吸收公众存款罪的四个特...

非法集资在深圳如何定罪?法律条文全解析!

同时，《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定了集资诈骗罪，对于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处罚将更为严重，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。此外，相关司法解释还对非法集资的认定和处罚...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

有的学者就认为司法解释确立的推定标准偏离了非法占有目的的理论内涵,司法推定的标准降低、以果推因不当造成客观归罪,应当坚持主客观相一致原则,对非法占有作出“排除所有,长久占有”的解释。此外,集资参与人的法定身份既不同于单纯的被害人,又不简单等同于证人,在非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪中的地位一直都有不...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

随着防范非法集资的宣传力度不断加大,多数民众能对非法集资做到“敬而远之”,但这也使集资人转而以更为隐蔽的方式实施非法集资。而依托于“金交所”的“非标产品”(非标准化理财产品,即有别于股票、债券等标准化产品的收益类产品,如资产收益权、信托收益权、定向融资计划等)渐渐成为集资人开辟的“新战场”。

刑事立案量刑最新标准(2024更新)

(2)无驾驶资格的人驾驶机动车致死亡一人或者重伤三人以上的;(3)曾因违反交通安全法律法规被追究刑事责任或者受到过吊销机动车驾驶证、拘留行政处罚的;(4)交通肇事后让人顶替的;(5)明知是无牌证的机动车、已报废的机动车、安全设施、机件不符合技术标准等有安全隐患的机动车、非法改装的机动车而驾驶,或者严重超载...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第十三条通过传销手段向社会公众非法吸收资金,构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时又构成组织、领导传销活动罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第十四条单位实施非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处...

非法集资类犯罪辩护要点

1.区分情形定性，集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑...

河南高院发布非法集资典型案例

集资后用于生产经营活动资金与筹集资金规模明显不成比例。2015年12月至2020年12月共向1769人非法集资1.25亿元,案发时共1568人7383万元未支付,造成重大损失。裁判结果南阳市宛城区人民法院经审理认为,被告人惠某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。依法判决被告人惠某犯集资...