诈骗超300万元!一银行员工,被判11年
作为案件的主角的被告人蒙某,曾是当地某银行的一名职员,因职务之便,频繁协助客户进行“过桥”资金操作,即把客户资金暂时存入其个人账户以便进行短期资金周转。蒙某却逐渐偏离了职业道德和法律的轨道,开始私自挪用这些“过桥”资金用于赌博、购买彩票、高档娱乐场所消费等个人挥霍。当资金窟窿越来越大,蒙某无力填补时...
严禁经营消费贷违规入楼市 北京有银行已开启全面自查
近期,有市场人士反映,有部分购房者为填补房屋交易资金缺口或进行套利,挪用消费贷、经营贷资金作为购房款或“过桥”资金;部分非法中介参与其中牟利,为违规行为推波助澜。对此,北京监管局重磅发声严查“消费贷”“经营贷”资金违规流入楼市,对于银行资金违规流入房地产领域等问题,一经查实将依法从严从重处理。北京银...
福建一学校协助银行为贷款客户提供过桥资金,“以贷还贷”双方对簿...
福清西山学校的负责人张先生告诉红星资本局,起初,他们不知道某银行(以下简称“银行”)为何要他们开通法人账户透支,后来才了解到:通过学校透支出的钱成为“过桥资金”,流向该行的贷款客户,帮其压低不良贷款率。银行的贷款客户拿到福清西山学校透支所得钱款后,还旧、借新,重新向银行贷款,新贷得的钱款归还给...
挥霍过桥资金用于赌博、买彩票后,银行职工诈骗客户370余万元 获刑...
在银行工作期间,他将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票等,后因无法归还客户资金而骗取客户借款,致42人损失370余万元。8月19日,贵州黔南州中级人民法院公布了这起案例,涉案的某银行原职工蒙某因犯诈骗罪,被判处有期徒刑11年。据介绍,蒙某在某银行工作期间,因帮助客户“过桥”将多人资金存放于私人账户,后私自将...
银行职工诈骗客户370余万元:此前曾用过桥资金赌博、买彩票
来源:新浪银行微博#银行职工诈骗客户370余万元#:此前曾用过桥资金赌博、买彩票8月19日,贵州黔南州中级人民法院公布一起案例,涉案的某银行原职工蒙某将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票、KTV和其它生活娱乐消费。后因无法归还客户资金,以帮助客户“过桥”、银行内部员工优惠、归还银行贷款等理由,骗取客户借款,致...
绍兴银行一员工涉诈被立案侦查:虚构企业等需要过桥资金、许以高息...
绍兴银行一个贷部经理因诈骗被立案侦查,涉案金额超6000万元(www.e993.com)2024年11月22日。7月19日,据公众号“椒江公安”通告,2023年以来,犯罪嫌疑人周熠轩在担任某银行个贷部经理期间,以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由,许以高息向他人借款,涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。
郑州实施“带押过户”不到两年 节约过桥资金超13亿元
王先生向记者透露,此前咨询过垫付贷款的过桥资金业务,如果郑州不能办理“带押过户”,那就必须使用过桥资金先结清原有房贷再出售,这样一来,自己还要多付使用过桥资金的利息约15000元。“现在就不需要操作什么,直接向银行申请办理‘带押过户’业务,只要银行审批能通过,后面就是等通知去看材料签字,在登记部门办理过户...
无需支付“过桥费”!深圳率先推出二手房跨行“带押过户”资金免费...
传统的二手房交易过程中,若交易房产尚有贷款未结清,处于抵押状态无法过户,一般有两种处理方式:一是买方选择与卖方相同的贷款银行,进行同银行之间的“带押过户”,该方式买卖双方选择服务银行时缺乏自由度和灵活度,且申请时有一定的限制条件;二是寻求第三方垫付“过桥”资金,结清原贷款,注销抵押后进行过户,该方式会产生...
福建一学校协助银行为贷款客户提供过桥资金
1、学校透支出的钱款成为“过桥资金”张先生是福清西山学校的负责人,他至今仍在为一个多年前埋下的“雷”奔走。张先生告诉红星资本局,从2007年起,为了福清西山学校的建设与发展,他们与银行福州分行及相关支行有业务合作,向该行贷款的金额约6000万元。
深圳推出二手房跨行“带押过户”资金免费监管服务
传统的二手房交易过程中,若交易房产尚有贷款未结清,处于抵押状态无法过户,一般有两种处理方式:一是买方选择与卖方相同的贷款银行,进行同银行之间的“带押过户”,该方式买卖双方选择服务银行时缺乏自由度和灵活度,且申请时有一定的限制条件;二是寻求第三方垫付“过桥”资金,结清原贷款,注销抵押后进行过户,该方式会产生...