OKX Star:行业即将进入“加密金融阶段”

我们还希望采用一种名为ZK-KYC的技术,将我们的KYC和钱包与其他DApps共享,这意味着所有与我们钱包集成的DApps可以选择他们希望服务的用户类型,甚至可以选择要排除的用户类型。直到今天,OKXWeb3和MetaMask钱包的用户体验还不够好,但我们相信,如果加密金融真的想要成功,未来钱包层面需要有重大的创新和变革。四、...

开户信息在金融服务中意味着什么?如何确保开户信息的安全性?

同时,开户信息也是金融监管的重要环节。金融机构需要依据这些信息来遵守反洗钱、了解你的客户(KYC)等法规要求,防止金融犯罪和欺诈行为的发生。然而,开户信息的安全性面临着诸多挑战。随着网络技术的发展,黑客攻击、数据泄露等风险日益增加。一旦开户信息被不法分子获取,可能会导致客户遭受财产损失、信用受损等严重后果。

KYC服务商Sumsub出席2024跨境数字金融产业合规与共生大会

KYC服务商Sumsub出席2024跨境数字金融产业合规与共生大会2024年1月10日,由移动支付网、出海记主办的“2024跨境数字金融产业合规与共生大会”在深圳成功举办,全球领先的KYC服务商Sumsub以展商身份出席本次大会。近年来,随着国内支付产业逐渐成熟,监管趋严、产业薄利化、竞争激烈等因素驱使下,许多金融科技企业选择出海...

KYC客户信息的收集手段有哪些?

在金融领域，特别是在信贷、投资、保险等行业，了解客户（KnowYourCustomer，简称KYC）是至关重要的一环。它不仅是金融机构履行合规义务的必要步骤，也是确保业务稳健运营、降低风险的重要手段。本文将详细介绍KYC客户信息的收集手段，帮助金融机构更好地进行客户身份识别与风险评估。一、传统信息收集手段1.现场调查：...

KYC的前世今生及自我进化

四、区块链推动KYC迭代金融活动的本质之一是融通资金,传统金融机构的主要功能是金融中介,帮助资金供求方完成资金的统筹流转;互联网金融希望利用互联网构建起价值流通网络,达到去中心化、去中介化的目的,而区块链是支撑这一构想落地的主要技术。区块链对于传统金融行业的影响主要体现在节省成本和降低风险两个方面。精简...

因KYC及反洗钱蒙商银行被罚近900万,涉及对公、零售及信用卡多领域

处罚金额来看,因涉客户KYC以及反洗钱工作被罚近千万的案例并不多(www.e993.com)2024年11月11日。去年长沙银行因违反反洗钱管理规定被罚80万元,福建华通银行股份有限公司被罚97万元。去年11月底,大连银行因存在“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告;与身份不明的客户提供服务或者与其进行交易...

ADVANCE.AI x OJK:印尼金融合规持续重视,技术创新已成为欺诈防范...

印尼金融服务管理局APUPPT总监PakRintoTeguhSantoso强调了了解客户（KYC）的重要性，特别是在资本市场的金融服务中，他表示：“随着深度伪造和其他形式的身份欺诈技术变得越来越复杂，它为不法分子利用数字金融服务创造了更多机会。洗钱、恐怖主义分子利用这项技术来创建虚假身份或窃取用户身份，使得他们可以绕过审查，...

金融招聘 | 德意志银行热招岗位!

KYCOpsChinaManager-VicePresidentDivision:COOLocation:SHJobID:R0335031GSOOperationlead-AVPDivision:COOLocation:SHJobID:R0335030LFCfundaccountant-AssociateDivision:COOLocation:SH登入德意志银行官网careers.db了解更多职业发展机会,我们期待您的加入!

养老金融新征程:“招行所能”如何满足“客户所求”?

，是新时代新征程招商银行在养老金融领域的必答题。对此，招商银行表示，将加快发展养老金融，强化战略引领，加大资源投入，充分运用多年来在客户服务、财富管理、金融科技等方面积累的优势，全方位精进深度服务能力，陪伴更多客户高质量备老、养老，为亿万百姓“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”...

警惕新型“数字人民币”诈骗 金融机构如何觅踪管控?

KYC+可信体系阅微介绍,近期数字人民币诈骗的欺诈套路主要以骗取盗用受害者个人信息、盗刷盗用用户数字钱包及银行账户为主,且不排除同时存在租用、购买他人的手机卡、银行卡/账户及数字人民币钱包账号等非法行为。在通过数字人民币钱包进行非法资金转移的交易过程中,经常通过大量跨行分散小额收付资金交易,极大提高了银行...