为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!

2024年3月11日，图木舒克垦区（城区）公安局锦绣街派出所接辖区群众钱阿姨（化名）报警称，其接到一个自称是某短视频平台客服的电话，对方表示钱阿姨短视频平台直播会员即将到期，如不关闭每月将扣除800元的会员费，随后对方准确报上了钱阿姨的姓名及账号。钱阿姨信以为真，当即表示要关闭会员业务，并按要求添加对方qq...

【律本律师】解除涉案账户操作指南四步法!

“涉案账户”,系电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,有的会标注为“两卡名单”或“涉诈名单”或“公安部总对总管控名单”等。如果被纳入涉案账户,所产生的影响是非常大的,那么,到底应该怎么处理?律本律师团队,根据办案经验总结操作指南四步法如下:第一步解除被公安机关冻结的银行卡律...

泰安522个账户涉案,目前已被依法冻结→

泰安522个账户涉案,目前已被依法冻结→新泰市公安局关于依法处置“9.11非法利用信息网络案”涉案银行账户的通告我局在办理“9.11非法利用信息网络”案过程中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,查清犯罪事实,告知以下银行账户所有人(详见附件)到我局配合...

云南一地警方:这些涉案账户所有人,请尽快配合调查!

冻结银行卡（账户）的行动是为了维护社会治安秩序，保障社会和谐稳定。对于被冻结银行卡的所有人来说，配合公安机关的调查并提供相关证明材料是必要的，以协助公安机关查清事实，依法处置涉案银行卡。整个过程中，被冻结银行卡所有人的合法权益应得到保障，但一旦提供虚假证明材料或涉嫌犯罪行为，将面临严厉的法律制裁。

湖南银行新化县支行有效识别涉案账户并截留涉案资金

湖南银行新化县支行有效识别涉案账户并截留涉案资金娄底新闻网讯(娄底日报全媒体记者盛祥桂通讯员肖凯)近日,湖南银行新化县支行有效识别一起对公账户涉诈,及时对该账户进行控制,有效截留了涉案资金(www.e993.com)2024年11月27日。支行于3月21日接到客户电话,反映其公司账户交易异常,且账户已移交他人,但并未来支行变更。收到消息后,支行主管...

广东证监局开年1号罚单:借用账户巨额证券交易,涉案人被罚40万

对此,广东证监局认为,在案询问笔录、相关协议、涉案账户资金、交易及交易设备硬件信息等证据,足以证明谢某娣实际控制“胡某琴”等5个涉案账户,且将自有资金投入涉案账户并交易,相关行为构成借用行为。同时,“姚某鸣”“赵某”账户所有人姚某鸣、赵某以及账户借用中间人张某1均指认,账户经张某1介绍,借给谢某娣使用。

事关网络犯罪涉案银行账户处置!嵩明警方发布公告

昆明信息港讯记者合宇聪1月24日,嵩明县公安局发布关于处置网络犯罪涉案银行账户的公告(第一期),对一批涉嫌接受、流转、结算赌资的银行账户依法予以冻结。受告知的银行卡账户所有人请于2024年04月24日前到嵩明县公安局配合调查。公告称,受告知的银行卡账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户...

“50后”大妈吃罚单!借用5个账户,巨额交易超35亿!什么情况?

上海久诚律师事务所主任许峰对券商中国记者表示，禁止借用他人账户进行证券交易，主要是为防范配资、内幕交易、老鼠仓等非法证券交易行为。出借人和借用人，都要承担相应责任。从该案来看，谢某娣主要交易集中在质押式国债回购交易，约30.87亿元。此外，该案中，谢某娣和账户持有人，有按照比例出资、分成的情况。许峰...

男子用新婚妻子账户“跑分”洗钱 涉案资金250余万元

“其实就是通过微信和支付宝收款码来转账,再按照转账流水提成,每单提成为转账金额的1%。”在李某的“提携”下,吴某便干起了收付款“跑分”的事,不断使用微信或支付宝收款二维码在网上收款,再根据指令将钱转到指定的银行账户。其间,李某曾对吴某说自己“跑分”需要大量的收款码,让吴某将其微信和支付宝收款码...