新疆反电信网络诈骗中心成立3个月止付冻结涉案金额1900万元

11月16日11时许,自治区反电信网络诈骗中心接到鄯善县公安局通报称,当地一家公司的会计张某被冒充司法人员的犯罪嫌疑人诈骗49万元。接警后,中心对涉案账号拓展查询,并冻结已经划转到二级账户的29万余元涉案资金。据悉,为建立全覆盖的诈骗手法快速发布机制、全环节的防骗提醒机制、全民化的防骗宣传参与机制,“新疆反电...

证监会出手!他操纵109个账户,暴赚1.33亿元,被罚没2.66亿元!A股...

涉案期间,张某控制账户组,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,在自己实际控制的账户之间交易等手段操纵“华英农业”,影响“华英农业”交易价格和交易量。据统计,涉案期间,账户组累计买入2.5亿股,买入金额28.97亿元;累计卖出2.48亿股,卖出金额30.2亿元。其间,“华英农业”股价涨幅22.49%,所属的中小板综指同期涨幅-2.98...

涉及29万元!昭通威信公安局发布被诈骗案冻结资金按比例返公示!

涉案一级账户付某菊(账号:6231***53101,开户行:吉林银行)收到许某强转入的资金后向涉案二级账户谢某庭(账号:6222***01227,开户行:中国工商银行)转账。2024年3月15日,谢某庭账户(账号:6222***01227)被威信县公安局冻结,目前账户内被冻结资金共计人民币2042.11元,经按比例返还规则计算,谢某庭账户内的人民...

利用个人慈善基金会账户接收电诈赃款,判了

尚某于2020年10月登记设立某慈善基金会，其与妻子卢某共同负责该基金会的具体运作，雇佣周某负责基金会的银行账户管理、操作等工作。2022年4月3日至11日期间，尚某、卢某为牟利，在明知接收款项系犯罪所得的情况下，仍多次利用基金会的银行账户接收犯罪分子诈骗所得的赃款合计184万余元，并指使周某操作账户转移赃...

一级涉案卡是什么?为什么影响这么大?

“一级涉案卡”是针对银行卡的涉案层级,而一类卡是银行卡的功能层级。什么是“一类卡”?一类卡、二类卡、三类卡是银行系统内部对于银行卡功能使用上的区分。一类卡银行卡是指全功能账户,可以办理存款、转账、消费缴费、购买投资理财产品、支取现金等,使用范围和金额不受限制。个人的工资收入、大额转账、银证转账...

操纵逾200个账户,一只股赚2亿!初代股民四次领罚单遭终身市场禁入

证监会表示,上述期间,第一组账户多次实施盘中拉抬行为,以“时段股价涨幅2%以上且时段买成交占比20%以上”为筛选条件,第一组账户在42个时段有盘中拉抬股价行为(www.e993.com)2024年11月27日。辩称涉案行为不构成操纵证券市场证监会认为,任良成的上述行为,构成操纵证券市场的行为。不过,任良成及其代理人在申辩中,提出了3项意见请求减轻行政处罚。

涉案资金170万元,黄石警方侦破全省首例利用加油卡“洗钱”案

在对唐某调查后，民警发现其银行账户内有5笔涉诈资金，且均转入的二级账户是山东一家建筑公司的公户。“以往都是通过银行卡将涉案资金洗白，而该案是由卡到公户的方式，我们怀疑有猫腻！”办案民警介绍。黄石警方在侦查中发现，这起案件的背后错综复杂。循线追踪牵出背后团伙民警对该建筑公司公户的法人林某调查...

罕见一例操控31只LOF基金谋利案!涉案基金超过2000万,作案手法曝光

从作案手法看，张明主要是利用资金优势进行连续买卖，在自己控制的账户间进行证券交易，他的操纵行为导致31只LOF基金二级市场价格涨幅异常，与同期产品净值涨幅偏离度较高。作案期间，张明控制的账户组在沪深两市申购的涉案基金共计2015.71万元，涉案LOF产品均为上市交易的基金份额，共盈利153.59万元。经记者查询，上述...

身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...

经对涉案资金流、信息流、网络流等进行分析,公安机关查明,从陈某家中搜出的57张银行卡的交易流水均为收款后提现,且均有多次被冻结、止付记录,和这57张卡相关联的110个银行账户均为陌生账户,且均有因诈骗案而被冻结、止付记录。这说明,陈某所用的银行卡有电信网络诈骗赃款流入,但能否就此认定为“二级卡”?赃款数...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

当然了虽然时间上有规定冻结时间,但是次数上可没有规定,也就是说可以无限续冻。转为正式冻结后说明叔叔已经锁定了你的账户开始立案侦查了,那么你大概率收到的涉案资金肯定是直接或者间接的一级涉案卡,或者二级涉案卡了。银行管控:银行的管控不属于司法机关的冻结,是大数据分析你的交易行为有风险,或者交易对手是高...