...华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个

独家｜权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司，警方查明涉案账户600多个以黄金、固收等理财的名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。第一财经从权威人士处了解到，这是兑付危机爆发两个多月后，警方查明的“华侨系”所谓理财产品涉案...

...抓,实控人出逃!资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个

导读:以黄金、固收等理财的名义,向投资者募集的数十亿元融资款,大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户,涉案账户多达600多个。这是兑付危机爆发两个多月后,警方查明的“华侨系”所谓理财产品涉案资金的最新流向。此前被曝失联的华侨控股集团有限公司(下称“华侨控股”)实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨...

消息称华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司 警方查明涉案账户...

从权威人士处了解到,这是兑付危机爆发两个多月后,警方查明的“华侨系”所谓黄金产品涉案资金的最新流向。华侨系部分黄金产品对应的融资方,可能存在自融、冒用他人名义的情况,华侨系相关人员还存在指使财务人员伪造换黄金购买、提货单据的行为,部分涉案财务人员已承认此事,并被警方采取强制措施。相关新闻一男子围观路人斗...

银行支行长诈骗牵出地下钱庄案 涉案金额超120亿

警方查案过程中,又于去年4月份,接到叶先生报案,对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元,警方发现嫌疑人出逃前,曾在郑晓生操作的兑换点,向郑晓生家人的账号转账8532万元。警方对上述两起案件进行调查时,发现两起案件中帮嫌疑人转移资金的地下钱庄存在关联。今年3月6日,深圳警方对两起案件中涉及地下钱庄的线索并案...

...警方:该团伙关联多起电信诈骗案和账户,涉案流水高达680余万元

他们利用店铺内的POS机进行虚假交易,将电信网络诈骗所得的赃款进行转移。目前民警已关联全国范围内的69起电信诈骗案件和多达33个涉电信诈骗一级银行账户,涉案流水高达680余万元。该团伙组织架构明晰,犯罪手法隐蔽,社会危害性大。目前,张某、王某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方依法刑事拘留,案件正在进...

广东一批地下钱庄被端 涉案金额超2300亿元

2015年7月,汕尾警方接人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索,侦查发现,一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面,锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案账户(www.e993.com)2024年11月25日。今年5月19日,收网时机成熟,警方先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个,抓获胡某填等涉案人员20余人,缴获港币450余万元,人民币130余...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

更准确的说法是:在进行网络赌博、非法换汇或出售虚拟货币的过程中,你的账户可能收到了涉嫌诈骗或涉案的资金,这才导致了银行卡被冻结。因此,在处理这个问题时,你应该关注的重点是账户中可疑资金的来源,而不仅仅是你参与的具体活动上。问题2:哪些高风险的行为会导致我的银行卡被冻结?

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

银行涉案黑名单:这个和冻卡是关联的,很多人以为自己的银行卡被冻结半年不去管他,到时候自动解除就没事了,这肯定是不行的。因为只要你有一张卡涉案,承办人就可以给你上传到反诈大数据系统,然后下发给各大银行从而导致你其他没有涉案的银行卡也会被银行进行管控,这也叫涉案账户名下关联账户。所以必须持续跟进,主...

吉林省图们市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的公告吉林省图们市公安局在侦办一起网络赌博案件过程中,经侦查发现:以下银行账户因收取网络赌博平台涉赌资金,被我局依法精准冻结。目前针对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至8月9日;...

严防死守 守护客户资金安全——建行洛阳分行涉案账户压降工作取得...

通过认真查询涉案账户流水、“银行卡事故档”、“风险速查”等事项,逐笔核查客户在开户环节、账户存续期间、开通非柜面业务环节是否存在问题;对认定为涉案账户的进行只收不付管控措施,对其关联账户进行可疑账户暂停非柜面管控,签约开通有手机银行、网上银行、快捷支付的,统一将限额调整为0,有效防控了目标账户的后续涉案...