后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...
随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资金结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。结合审计部门出具的报告,检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额...
帮他人刷流水究竟构成什么罪?
结算行为是网络犯罪完成过程中的一环。”[2]也就是说,掩隐罪与帮信罪的另一本质区别即上游犯罪是否既遂,若无证据证明涉案资金都是网络犯罪实施完毕后的违法所得,则不应当轻率否定行为人成立帮信罪而非掩隐罪的可能性,反之若能够查明上游犯罪直到涉案资金转移到下游行为人账户中时方才实行...
TikTok出海公会是什么?如何入驻海外公会?超详细
各地区的要求都不同,核心是有专门的运营团队,有现成的海外本地资源第一道门槛:必须有国内抖火公会资质,6个月以上,且流水不低于10万人民币。第一道申请筛选后,就根据所选的国家,再进行资质审核。一家公司最多可以申请两个地区的公会。第二道门槛(各地区不同)中东:提供至少10位本地阿拉伯人主播,需录制试播...
浅谈:酒类文化的发展与商业模式的结合,月流水过亿的模型
还会有一部分的奖金进入到奖金池当中,用作于购物币的返利。奖金池金额结算方式(500*20%)*20%进入到奖金池当中购物币返利方式购物币会转换1:10的权益。假如这款酒的价格为500元,用户会获得500购物币,购物币则会转换成50权益。这个权益代表获得返利价值。假设现在权益价值为1.5倍,那用户则会获得750块的返...
帮助信息网络犯罪活动案件中支付结算金额的统计口径及相关问题
支付结算是帮信罪中具体帮助形式之一,是指行为人通过提供银行卡及密码等帮助上游犯罪分子接收、转移赃款,实现犯罪目的。但网络犯罪隐蔽性强、受害者众多,造成行为人提供的银行卡被上家使用期间产生的流水金额与已查实被害人损失金额或者嫌疑人违法所得金额之间存在较大差别,前者远高于后者。帮信案中的支付结算金额统计口...
支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的认定问题研究
1.单纯提供信用卡,可以认定单向流水,但不属于支付结算行为(www.e993.com)2024年9月15日。如前所述,单纯提供信用卡的行为不属于支付结算行为,必须存在转账、套现、取现等行为才能适用“支付结算金额不低于20万元”的规定而入罪;而“单向流入30万元”(且包含诈骗金额3000元)作为入罪标准的情况下,只要行为人提供了银行卡,无需实施转移资金的行为就...
威领新能源股份有限公司关于2023年年报问询函的回复公告
(2)分别说明你公司近三年与湖南邦颂、湖南辉超开展的所有项目情况,包括但不限于项目名称、合同金额、业务内容、项目开始时间及完工时间、收入确认及成本结算情况等,并说明相关结算情况是否符合合同约定;(3)结合项目的资金投入、实际建设情况、相关资金的最终去向及用途,说明你公司超进度预付工程款的原因,是否构成你公...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
二是综合分析各犯罪嫌疑人的客观行为和主观明知区别处理。郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某...
收藏| 15个保护中小投资者典型案例,涉及股东抽逃出资、认缴注册...
2014年5月26日,福建万某医疗器械有限公司(以下简称万某公司)成立,股东为苏某华、张某峰,认缴出资额为1000万元,出资时间为2014年5月30日之前。苏某华持有万某公司80%的股权,张某峰持有万某公司20%的股权。2014年8月18日,万某公司变更为自然人独资公司,股东为张某峰。2014年万某公司年报显示张某峰实缴出资额空白...
一文搞懂「支付·清结算·账务」全局
图中可以看出来,商家的小票信息和平台的订单信息之间有不少的差异,特别是优惠的明细展示、优惠总额和应付总额之间存在差异。下面我们就顺藤摸瓜,分析背后的玄机。4.1.1外卖单据外卖过程中会产生很多的单据,不同环节的单据会提供给不同的参与者使用,不同单据记载着不同的但又相互关联的信息,我们需要了解这些主要...