1个月作案54起!“山寨”银联诈骗被判刑

本案中,被告人冒充银联的工作人员,首先通过电话的方式向商户进行推销云闪付银联收款码,待商户表达出想要安装的意思时,便安排线下的工作人员上门进行安装。商户鉴于对“中国银联”的信任,同时“面对面上门”的方式使商户降低了防范心理和警惕性;等到成功安装后,被告人再以“免押金”的噱头,要求商户需先期缴纳399元的冻...

金融战或将升级?人民币被冻结,32国逼华后退,中方加速清美资产

就在这个月18日，联合早报就刊登了一篇关于俄罗斯企业使用人民币付款被银行冻结的报道。文章说俄罗斯好几家大宗商品出口受阻，人民币付款要么被冻结要么被推迟，他们形容和中国做生意就像在赌博。俄罗斯的汽车经销商在上周甚至直接发出警告，称由于结算问题可能会暂停从中国进口汽车以及骑车零部件。在今年更早的2月份，中国...

发虚拟卡是什么意思?全面解析虚拟卡的概念与应用

一般而言,银行会要求持卡人在停卡前结清所有未付款,并且停卡后账户将被彻底关闭,持卡人无法再次激活该账户。而信用卡封卡是由银行或者发卡机构主动决定暂时冻结信用卡账户。封卡的现实原因可能是持卡人出现大额逾期、超额消费、近期信用表现不好或者涉嫌信用卡盗刷等风险行为。封卡通常是临时措,银行会进一步调查持...

重磅!银联新策出炉:一机风控,严重可能被禁止全支付机构入网!

一旦你的POS机因违规操作被银联盯上，仅有48小时的黄金申诉期。错过时机或申诉未果，不仅信用卡交易权限即刻冻结，更严峻的是，商户法人信息将被列入支付行业的“黑名单”，各大支付平台将对你关上大门。这种严格的监管措施无疑会对部分信用卡用户产生影响。特别是那些长期进行信用卡TX操作的用户，即那些几乎不将信用...

万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡?

但是U卡这个东西,本身就是国外的银行卡,而且卡里收到的也不是法币,是虚拟货币,和国内的银行也没啥关系,当然不会被冻卡了。那有人会问:假如我的万事达U卡收到了黑U呢?会有什么风险?会被冻结吗?有了U卡,就不需要将自己手中的U通过OTC的方式变现为法币,自然不会存在收到赃款的问题。但卡里会不会收到黑...

碧桂园超百亿股权被冻结!

碧桂园所持超百亿股权被冻结天眼查法律诉讼信息显示,近期,碧桂园地产集团有限公司新增多条股权冻结信息,股权被执行的企业包括深圳市帕拉丁五期股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市汇信二十二号投资咨询合伙企业(有限合伙)等,冻结股权数额从3900万元至67.05亿元不等,合计冻结股权超百亿元(www.e993.com)2024年11月25日。此外,该公司还存在被执行人、限制...

银联商务升级“银商鹰眼”,全面建成企业级智能风控系统

相关数据显示,2024年上半年,银联商务自行识别、阻断涉赌涉诈资金近4000万元;配合有权机关冻结涉赌涉诈资金超千万元,并积极协助有权机关落实涉案冻结资金返还工作;配合卡组织拦截风险交易资金近200万元;向公安机关报送线索40余条,协助立案、破案数十起。精准构建客户风险画像实现风险合规精细化管理...

8000万资金被冻结后,一大波中国客工仍到新加坡汇款中心汇钱!背后...

这位网友所在的受害者聊天群,已有308位受害者,都是在新加坡某汇款中心汇的,中国的账户都被警方冻结。新币兑人民币破5.4银行汇款最安全3月9日,新币兑人民币的汇率达到了1:5.4!汇钱回国的人又多了起来。其实,通过网上银行、银行卡(例如银联国际)或持牌金融机构向中国汇款是最安全的方式...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称:我小舅子宋某华,赣州会昌县西江镇莲石村人,被会昌县认定为滞留境外涉诈人员。

中国银联发布2023年移动支付安全大调查报告

2024年2月5日,中国银联发布《2023年移动支付安全大调查报告》,这是中国银联联合全国性商业银行连续第十七年开展全国消费者移动支付安全大调查活动。调查报告从用户移动支付习惯、风险行为、损失情况和防范措施等维度开展跟踪研究,并由此向公众提出风险防范建议,助力守护老百姓的“钱袋子”。2023年度,移动支付用户支付安全意...