多家银行公告:这种银行卡将被清理!

10月，南京银行也公开表示，为加强银行结算账户管理，将对部分银行结算账户开展清理工作，涉及账户包括经营状态异常账户、一人多户且连续两年以上（含两年）未发生主动交易，同时活期账户余额小于等于10元的银行结算账户。近年来，我国银行卡尤其信用卡业务快速发展在提升消费者支付和日常消费的便利性等方面发挥了重要...

多家银行公告,这类卡将被清理!个人该注意什么?

答：“沉睡账户”主要是指长期未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。包括借记卡、信用卡，涉及小额睡眠账户、非实名账户及“久悬户”（个人长期不使用的账户）等多种类型。自2023年10月起，国家金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通...

防范于心,反诈于行!这份反诈攻略请收好

看着投资账户上有不少钱却无法提现,随后以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败,紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理,再收取所谓的“保证金”“解冻金”“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱,直至将受害人榨干。

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

而异常交易的形式并不单一,比较常见的包含了突然之间的大额转账、频繁地小额分散转账,以及与已经变成了“黑户”的账户交易。仔细看就会发现,这些“异常”想要规避并不算难,但耐不住就是有人会被骗,甚至连警察都出动进行劝阻了也无济于事。除去异常的交易,有可能让银行卡被“冻”之外,还有一项原因,也会让客户暂...

浦发受限制卡是什么意思,浦发受限制卡:你必须知道的含义和影响

其次,频繁刷卡超过限制。为了控制风险,银行可能设定了一天或某一时间内的进行交易刷卡次数限制。如果持卡人频繁进行刷卡交易,超过了银行设定的有很多限制次数,则可能导致卡片被锁定,无法进行刷卡消费。第三,疑似异常交易。银行会通过系统监控客户的别的交易行为,一旦发现疑似异常交易,例如大额消费、异地消费等,就有可能...

辣汤早新闻 | 71名!公开招聘;悬赏公告!看到这42人请举报..._腾讯...

套路二:“含泪转让门票”(www.e993.com)2024年11月3日。演唱会开始前夕,在各大社交平台上,总会凭空出现一大堆的“伤心人”,他们的借口出奇一致:“跟对象分手不想去了”“含泪转让不加价”……看似很“诚恳”,其实这都是不法分子的诈骗手段。不法分子往往会在一些二手交易网站搭讪受害者,收到转账后便将其拉黑。

中信银行太原和平北路支行精准识别异常转账 守护钱袋子

日前,客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账,曾先生表示,自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接,下载了某消费金融APP并在平台上借款,随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结,如需解冻必须提供本人正确且能正常出入账的银行卡信息,曾先生担心自己不会操作,所以亲临柜面进行转账。

京都释法 | 帮信罪与掩隐罪的区分

或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;5.以明显异于市场的价格,通过手机充值、交易游戏...

帮他人定制“有钱花”?花店老板银行账户被冻结

警方经调查后得知,资金异常是由于男子转入花店老板银行卡用于购买“有钱花”花束的资金,实际上是涉嫌诈骗的赃款。套路分析诈骗分子事先联系花店、蛋糕店、黄金珠宝店、高档烟酒店等商家,声称要定制“现金花束”、“藏现金的蛋糕”、黄金或高档烟酒等,并以转账付款为由,要求商家提供银行卡账号,随后将收款账号转发给...

财通证券、开源证券、中信证券投行罚单 | 券业合规周统计(2023/11...

天津信唐货币经纪有限责任公司(以下简称“天津信唐”)作为经纪商,存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为:货币经纪人员陈力、蒋鑫在“21云南债33”交易的撮合过程中,背离诚实守信、公平公正的基本原则,利用经纪业务信息优势,有意编造虚假报价信息和虚假交易对手,故意制造买卖价差并安排特定账户赚取不当交易利益...