浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)以往在为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,且其具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通...

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议...

监事会认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(cninfo)的相关公告。二、《2024年前三季度...

国轩高科股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下:一、补选董事的情况根据《中华人民共和国公司...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十二次...

(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;(4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;(5)授权董事会及相关人员签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;(6)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;(7)授权董事会变更本员工持股...

...集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况(一)董事会会议通知的时间和方式招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年9月30日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第六次临时会议的书面通知。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任(www.e993.com)2024年11月1日。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年9月25日以...

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

董事会同意公司本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项,该事项符合公司长期发展战略,有利于提升公司核心竞争力和整体价值,相关决策审议及决策程序合法合规,本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(sse)的《关于拟参与...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年10月21日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2024年10月28日上午10:00在公司四楼418会议室以现场及...

城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本议案主要内容为:公司第七届董事会独立董事曹胜新先生自2018年起已经连续六年担任公司独立董事,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等相关法律法规文件规定,曹胜新先生担任公司独立董事已达最大年限。为维护公司董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,经公司董事会提名,拟...

第八届医药代表委员座谈会_财经_中国网

四川科创集团董事局主席何俊明:感谢主办单位每年搞这个活动。第二感谢我们各委、部、办、局的主要领导。第三感谢新闻媒体及记者们,对声音和责任的支持。在这儿我提两个意见,一个建议。一个意见就是我希望国家委办和国家的相关委、相关部、相关办、相关局,集团体系会多组织一些这样的会议,多听听医药界代表的声音...