被重庆江北公安拘留,介绍他人提供银行卡“跑分”终取保、缓刑

虽然刘川没有将自己的银行卡提供给上家,但是他居间介绍跑分的行为,已经构成了掩隐罪。但当务之急是先把刘川取保出来,我和我的团队根据现有的案件材料信息,结合以往的办案经验,对案件进行了分析、梳理,提出了以下取保意见:(一)刘川并非提供银行卡帮助转移犯罪资金的直接参与者,也不清楚赃款的最终流向,参与程序很浅...

扎实服务实体经济 经营业绩表现稳健 光大银行发布2024年三季度报告

光大银行公司金融以FPA为引领,从企业经营逻辑出发,通过债券融资、并购融资、居间撮合、股权融资、结构化融资等多产品驱动,强化综合金融服务,推动FPA均衡发展,实现FPA总量5.21万亿元,较上年末增长2.4%。零售金融以AUM为牵引,打造以手机银行、云缴费双APP为核心的“财富+”开放平台,优化财富管理产品谱系,提升客均产品持有...

公司居间业务管理办法

1、自然人居间:头部正面照、身份证正反面和本人工商银行借记卡原件的扫描件、本人取得期货从业人员资格考试成绩合格证原件的扫描件、居间人与业务人员合影或临柜照片。2、法人居间:法人居间业务授权代理人与业务人员合影(带法人居间公司LOGO)、法人居间人LOGO照、法人居间业务授权代理人身份证正反面扫描件、法人营业证照...

以大项目投资名义引荐银行贷款赚取居间费,警惕新型诈骗侵蚀居民财富

有一种可能是他们可以在政府批文上做文章，虚设民生基建项目名头骗取基金，但是项目规模根本达不到他们口中所称的千亿元级别；另外一种可能是他们借着虚假的项目批文以及和银行串联在一起，再向民间融资诈骗。这套话术背后套取超长期国债资金只是一个名头，最终还是走向民间集资诈骗之路，甚至不排除他们打着和银行已经达...

抵押两套房子,借了100多万给“男友”?然后发现他有老婆?

陈女士：临安的两套房子，2018年2019年买的时候，一套是买了200多万，一套是买了90多万。如果是房子被收走的话，银行还要跟你算各种，律师费和什么费等等，可能到最后还要倒欠银行几十万，然后还要被拉入黑名单。记者：你借出去了多少钱？陈女士：我是被他骗了，不是借，被他骗了100多万。陈女士如今长租在...

又是一起“非吸”大案!50后国有大行退休干部办起“居间金融”,曾...

日前,中国裁判文书网就发布了这样一个典型案例:50后国有银行退休干部黄某成立公司开展居间借贷服务,通过电视广告等方式吸收数百名群众投资款高达4.5亿元,不出意外最终“爆雷”(www.e993.com)2024年11月3日。近日,法院二审认定,黄某实质在从事揽储业务又不具备银行对抗风险的能力,已构成非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币...

时隔8个月,沪主板迎来首家IPO上会企业!

发行人回复称,居间服务费,支付对象主要系有境外客户资源的居间商,该类企业或个人为公司提供境外客户推介服务,负责公司与客户间的信息的传递与沟通,公司向其支付相应的费用。报告期各期居间服务费发生额如下:公司居间服务费未统一规定固定的计费标准,主要根据销售产品、销售客户、销量、提供的服务等因素与居间商协商确定...

湖南省2024年“长沙银行杯”技术经纪人大赛收官

8月29日,湖南省2024年“长沙银行杯”技术经纪人大赛决赛在长沙举行。来自湖南大科城知识产权服务有限公司的参赛选手李雨获本届大赛一等奖。决赛选拔出的前三强选手,还将代表湖南省参加即将在湖北武汉举办的第三届长江中游城市群技术经纪人大赛总决赛。湖南省科技厅党组成员、副厅长周斌在决赛现场讲话中介绍,近年来,湖...

想贷580万,银行授信只有500万,预付的中介费要退还吗?

韩某经营一家工厂,2021年6月,因周转资金需求拟向银行贷款,手上有几套房产可供抵押。经人介绍后,韩某找到了南通某中介公司,双方磋商后签订了《居间服务合同》,约定计划金额为580万元(按实际到账为准),并支付了“定金”5万元。经该中介牵线搭桥,银行对韩某的经营事实和担保财产进行审查后,批准了500万的放款额度...

亚洲银行家2024中国未来金融峰会在京成功举办

以理认为银行业能够在快速变化的数字时代仍然发挥着重要的作用,随着技术特别是人工智能和区块链的发展,银行业必须重新定义自身角色以保持相关性。银行需要从传统的居间业务模式转变为更加个性化、技术驱动的服务提供者。这一转型不仅关系到银行业的未来,还将对社会整体产生深远影响,包括金融个性化和社会生活的个性化。