储户警示!各大银行通知:三类账户或将面临销户,卡里有钱也一样
其次,那些有点"不太干净"的账户也要倒霉了。这里说的是那些存在异常交易或违规行为的账户。你要是觉得自己的账户没问题,那可要好好想想了。有些人可能不知不觉中就把账户借给了别人用,结果人家拿去洗钱或者搞诈骗,这下可就惹上大麻烦了。银行对这种事可是零容忍,一旦发现,分分钟就给你来个冻结或者销户。...
记者实测借消费贷转入股票账户,最快只需5分钟
一位借贷20万元的股民展示的贷款通知截图显示,由于其未按贷款合同约定用途使用贷款资金,涉嫌入股市交易,贷款额度已被暂停;另一位曾借贷炒股的股民告诉记者,他信用卡被降额,且被告知面临上征信黑名单的风险。实测消费信贷资金可直接转入股票账户21世纪经济报道记者10月9日下午实测分别从两大借贷平台借出2万元,转入本...
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被扣罚。
储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元
原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被扣罚。
“发言人来了——服务企业 惠民有感”反诈防骗专题发布活动举行
颜鸿说,除了侦破电信网络诈骗案件外,公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年以来,已对4个区县、1个运营商营业厅、1个银行网点实施黄牌警告,还联合人民银行重庆市分行、市通信管理局、互联网公司研发“风险预警系统”,为实施行政处罚和惩戒提供有效支撑。
征信白户、黑名单、征信花了?是什么意思?
民间俗称的“白户”就是征信上没有任何记录,没有和银行发生过借贷关系(www.e993.com)2024年10月23日。不管是银行的账户流水还是信用卡贷款等都没有,征信记录一片空白。这种白户如果遇到部分大额贷款,或者风控较严的贷款机构等,就容易被拒。征信“黑名单”目前“征信黑名单”这个民间术语,主要是形容在征信中出现过频繁的逾期甚至是逾期不还,或者...
五年内不能扫码消费!广西1091人因买卖银行账户上“黑名单”被惩戒
9月18日,广西壮族自治区公安厅通报,广西公安联合中国人民银行南宁中心支行发出首个“惩戒令”,因买卖银行账户,首批1091人上了“黑名单”被惩戒。今年以来,广西公安机关发现,大量广西籍人员通过出售个人名下甚至组织他人开办出售银行账户牟利,这些银行账户最终流入电信诈骗犯罪分子手中。大量“伪实名”银行账户为诈骗赃款...
银行线下开户审核收紧?监管从源头打击非法买卖银行账户黑灰产
相关负责人称,相关单位和个人还要被纳入到金融基础信用信息数据库进行惩戒。即我们常说的征信黑名单。开户审核收紧,多家银行被约谈、暂停开户上文提到的人行261号文件除了对参与了非法买卖银行账户的涉案人员全面实施惩戒措施,还明确要对金融机构建立责任追究机制。
湖北首个!孝感出台手机卡银行卡“黑名单”制度
市中心支行对公安机关通报的涉嫌买卖、租借银行账户的单位和个人开户信息核查并反馈结果,对公安机关甄别认定的“黑名单”实施惩戒,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。中国移动、联通、电信孝感分公司对公安机关通报的涉嫌买卖、租借手机卡的单位和个人相关开卡信息核查并反馈结果,...
湖北荆州警方摧毁一贩卖银行卡黑灰产业链
据了解,付某等人办理的银行卡,最初是用来从事代办交通违章处理业务的。早些年,南方某省开发了一种终端设备处理交通违章,只要插入银行卡就可办理业务,但每张银行卡只能关联3辆机动车。从事代办违章处理业务的人员对银行卡有巨大需求,由此滋生了办卡贩卡黑灰产业,每办一张银行卡提成10元钱,除去工本费,每张可...