签旅游合同如何规避风险?北京东城法院提醒:支付旅游费用时要拒绝...

她表示，该案中某旅行社主张存在业务员挪用款项行为致其未实际收到旅游费用，该行为系旅行社内部管理问题，不应成为拒绝退还旅游者旅游费用的理由。通过本案审理，一方面提示旅行社，应建立严格财务管理制度，并全面落实相关财务监管制度，严禁业务员个人收取旅游费用。同时加强员工及相关展业人员的专业培训，提高服务标准，...

交通银行安徽省分行:拒绝非法金融 携手筑牢洗钱风险防线

严格贯彻“风险为本”理念，将反洗钱工作融入到客户经营“展业三原则”的基础性要求中去，不断加强全员反洗钱业务知识，提高反洗钱履职能力。根据年初制定的反洗钱培训项目计划，通过“线上+线下”培训方式有机结合，以反洗钱知识、风险提示、规章制度为主要培训内容，面向全行组织开展培训工作，2024年共开展反洗钱培训...

拒绝非法金融,携手筑牢洗钱风险防线——交通银行安徽省分行在行动

严格贯彻“风险为本”理念,将反洗钱工作融入到客户经营“展业三原则”的基础性要求中去,不断加强全员反洗钱业务知识,提高反洗钱履职能力。根据年初制定的反洗钱培训项目计划,通过“线上+线下”培训方式有机结合,以反洗钱知识、风险提示、规章制度为主要培训内容,面向全行组织开展培训工作,2024年共开展反洗钱培训共40余...

推动保险机构合规展业,北京金融法院发布相关典型案例

3.保险公司对车辆使用用途应预见而未进一步核实，不能以车辆用途与保单记载不一致为由拒绝理赔——甲财产保险股份有限公司北京市分公司与乙财产保险股份有限公司北京分公司、高某某保险人代位求偿权纠纷案4.认定保险合同无效应综合考虑关联保险产品辐射范围，依法保护保险消费者信赖利益——刘某某诉某某财产保险有限责任...

2024年,贷款中介如何突围市场?展业攻略揭秘

2.被银行拒绝的客户:被银行拒绝并不代表资质差,可能是银行产品不匹配。这些客户急需资金,愿意接受贷款中介的服务。3.愿意付费获取专业知识的人群:追求高额度、低利率、高通过率的贷款客户,也希望节省时间和试错成本,选择正规的贷款中介是明智之选。4.资质差的客户:负债累积、查询次数过多、个人信用记录有瑕疵、企...

银行外汇展业管理办法(试行)

第二十六条银行推出和运用与外汇业务相关的新业务,新技术前,应当进行系统全面的外汇合规风险评估,采取与风险相称的展业管理措施.第二十七条银行进行外汇业务审查,发现客户拟办外汇业务不符合外汇管理法律法规的,应当拒绝办理;发现交易背景存疑等异常情况的,应当要求客户补充提供足以证明交易真实合法的相关证明...

史上最牛董秘:紫天科技董秘拒绝和交易所沟通!独立董事急坏了

截至目前,你公司仍未对外披露回函并拒绝向我部报备相关资料。我部郑重提醒你公司,鉴于《年报问询函》中所涉事项可能对你公司股票交易价格及投资者决策产生较大影响,根据《创业板股票上市规则》有关规定,你公司应当及时根据我部要求对《年报问询函》所涉事项作出解释说明并提供相关备查文件及材料。如你公司出具相关...

...这家公司董事长被重判;A股罕见!拒绝回函;小米高管回应“每卖一...

此前在4月12日,该公司披露《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》称,因部分问题尚在核实中,公司《关注函》的回函将延期于2024年4月19日前完成并披露。截至目前,公司未回函并拒绝报备函证回函等材料。有花旗分析员预估“小米每卖一台SU7亏6800元,2024年度整车业务亏损41亿元”,对此小米集团董事长特别助理、...

一线探访:香港券商场外期权兑付危机持续,部分深圳办公室已人去楼空

有资管人士表示,香港券商在内地展业,设立所谓的“办公室”、办事处行产品销售之实,包括跨境开展场外期权业务等行为均可能涉嫌非法金融活动。另有投资者表示,所谓的香港券商在实际业务的开展上,也不完全符合正规香港券商的要求,开展场外期权业务的香港券商需要具备1号、4号、9号以及11号牌照,但是不少投资者与相关券商...

财经早参丨事关资本市场,何立峰发声;科兴新冠疫苗已停产;美国证...

哈马斯方面拒绝布林肯访问加沙地带据半岛电视台10日报道,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)官员萨米·阿布·祖赫里表示,美国国务卿布林肯对约旦河西岸城市拉姆安拉和以色列的访问,表明美国的立场没有根本改变,哈马斯拒绝布林肯访问加沙地带。以军袭击加沙一处住宅,至少40人死伤...