黄金交易是否合法?这种交易有哪些法律风险?
但在某些情况下,黄金交易可能存在法律风险:1.参与非法的黄金交易平台:一些未经国家批准的交易平台可能存在欺诈行为,投资者的资金安全无法得到保障。2.地下黄金交易:此类交易通常逃避监管,交易流程不透明,容易引发法律问题。3.违反外汇管理规定:如果涉及跨境黄金交易,未遵守相关外汇管理法规,可能面临法律责任。为...
电子商业承兑汇票:黑镜律师揭示潜在“试票”风险
基于不真实的交易开立的票据,已经违法票据法,存在欺诈的可能。如果双方都清楚票据源于虚假交易,互相之间一般不构成欺诈。然而,若持票人之后将该瑕疵票据转让,则可能涉及对后手持票人的欺诈。《票据法》明确规定了票据欺诈行为的后果,包括持票人、出票人的责任和法律后果。管理电子商票风险的建议针对电子商票风险...
金融机构收集信息太随意 酿“精准诈骗”风险
“真实、准确、完整、精准的海量金融信息直接关系到广大消费者的财产安全与人身安全,此类信息泄露比普通的个人信息泄露更有危害性,后果也更严重。”中国人民大学法学院教授刘俊海表示,金融和支付机构一味追求快捷便利,对信息安全的保护严重滞后,不少机构还以默认方式为消费者开通快捷支付、自动支付功能,风险隐患更大。一旦...
威胁猎人发布《信贷欺诈虚假流水研究报告》
1、房贷场景:在购房按揭贷款、抵押贷款场景中,往往需要核验客户资产、社保公积金、收入流水等材料,需要客户提供纸质版收入流水、打卡工资流水,或者直接通过银行APP导出数据,这类场景可能存在虚假流水欺诈、骗贷风险。2、车贷场景:在购车按揭贷款场景中,往往需要核验客户房产、社保公积金、收入水平等,需要客户提供纸质版收入...
赛力斯: 中信建投证券股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司...
交易发表意见是完全独立的;立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任;行其所有义务的基础上出具;据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问...
极目3·15|二手交易平台上买的视频会员次日就失效,原来是卖家以...
该二手交易平台的工作人员表示,这种行为构成欺诈,可以进行举报(www.e993.com)2024年10月24日。虚拟商品风险较高,平台会尽力帮助追损,但不能保证追损成功。近期,不少网友在投诉平台和社交媒体上投诉称,自己在某二手交易平台APP上购买了视频会员年卡,但会员开通后突然被网站收回,卖家失联或拒不退款。有的网友向平台举报此事,通过平台追损,钱款得以退...
信用卡逾期风控是什么意思啊,「信用卡逾期风控」是什么?理解信用...
信用卡逾期风控是什么意思啊信用卡逾期风控是指针对信用卡客户逾期还款表现所采用的一系列风险控制措,其目的是更大限度地减少逾期带来的损失和风险。信用卡逾期风控是信用卡银行或发卡机构运用风险管理的方法与手,以预测和控制信用卡持卡人的逾期还款风险,并通过合理的风险控制措,减低逾期带来的损失。
二手买卖该如何防范交易风险?
二手交易存在一些风险和隐患,如质量缺陷、假冒伪劣、信息泄露、诈骗欺诈等,这些可能会给消费者带来经济损失等不良后果。因此,消费者在进行网络二手交易时要有一定的判断力和风险意识,避免盲目贪图便宜或轻信他人。同时,对于网络二手平台来说,还需要加强审核力度,规范审核流程,做好平台预警机制,对于玩笑行为应与正常...
锦龙股份: 重大资产出售报告书(草案)摘要
????本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时,除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书摘要披露的各种风险因素。????投资者若对本报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪...
杭州晶华微电子股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本次激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施2024年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-043)。