石家庄乐城国际商贸城 陷70亿元非法集资争议

被指涉嫌非法集资多位商铺购买者认为,“乐城国际在项目土地未获审批,未取得销售许可证的前提下,分割销售商铺,存在主观恶意,属于非法吸收资金。”购房者的依据是,他们与乐城国际签署的《商品房认购协议》第五条载明,所售商铺为期房,当时乐城国际已要求购房者与乐城商业签订了《商铺经营托管协议》,即所谓的“售后包租...

【防范非法集资】请查收防非条例知识“十问十答”

根据处非条例,集资参与人是指为非法集资投入资金的单位和个人;非法集资人是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。Q4《条例》确定的防范和处置非法集资的原则是什么?《条例》第四条明确规定:“国家禁止任何形式的非法集资,...

一图看懂防范和处置非法集资!(附条例全文)

第三条本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。第四条国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。第五条省、自治区、直辖市人民政府对本行政区...

上海市实施《防范和处置非法集资条例》办法

????市地方金融管理部门和区人民政府指定的防范和处置非法集资牵头部门(以下统称处置非法集资牵头部门)负责统筹协调本行政区域内防范和处置非法集资工作,会同有关部门开展非法集资监测预警、宣传教育、警示约谈、调查认定和行政处置等。????公安、市场监管、网信、通信管理、宣传、教育、民政、住房城乡建设管理等行业...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

五、增加一条,作为第五条:“非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘数额特别巨大或者有其他特别严重情节’:“(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;“(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;...

《防范和处置非法集资条例》知识10问

答:《条例》第五条、第六条对防范和处置非法集资工作机制作了如下规定:一是强调省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责(www.e993.com)2024年11月14日。明确县级以上地方人民政府建立健全政府统一领导的工作机制,有关单位应参加该工作机制。二是规定县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,...

2024修订版丨”明知“的刑事推定规则(建议收藏)

第十条刑法第三百四十五条规定的“非法收购明知是盗伐、滥伐的林木”中的“明知”,是指知道或者应当知道。具有下列情形之一的,可以视为应当知道,但是有证据证明确属被蒙骗的除外:(一)在非法的木材交易场所或者销售单位收购木材的;(二)收购以明显低于市场价格出售的木材的;...

《上海市实施〈防范和处置非法集资条例〉办法》(沪府令11号)

????本办法所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。????第三条(政府职责)????各级人民政府建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制,协调解决本行政区域内防范和处置非法集资工作中的重大问...

这10大类69种民事案件法院统统不受理!|管辖权|人民法院|民事诉讼|...

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十五条:“依照民事诉讼法第一百二十四条第二项的规定,当事人在书面合同中订有仲裁条款,或者在发生纠纷后达成书面仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁,其坚持起诉的,裁定不予受理,但仲裁条款或者仲裁协议不成立...

金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为

第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照...